Formation Lutte anti blanchiment d'argent et financement du terrorisme

La lutte anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme est extremement cadrée par la majorité des pays, qui ont entrepris des actions afin de lutter contre ces pratiques économiques illégales. L'Etat Français, par l'intermédiaire de services de renseignement placé sous l'autorité du Minsitère de l'Action et des Comptes publics, Tracfin, veille activement contre le blanchiment par l'obligation de reporting qu'il impose aux sociétés françaises et aux professionnels. 

Notre formation sur la lutte anti-blanchiment d'argent s'adresse à des professionnels en poste confrontés aux problématiques tels que la justification mensongère des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime. Elle apportera des connaissances, tant sur la réglementation que sur les techniques de blanchiment. Les stagiaires seront donc parfaitement au fait de ces pratiques illégales et pourront organiser le dispositif de lutte anti-blanchiment dans leur établissement.

Cette formation annuelle offre un parcours structuré, articulé autour de modules thématiques spécifiques, qui couvrent l'ensemble des aspects de la LCB/FT. En s'inscrivant à cette formation, les stagiaires acquièrent les compétences nécessaires pour comprendre le dispositif anti-blanchiment d'argent, son cadre réglementaire et les mécanismes de fonctionnement qui lui sont associés. Les sessions durent 1 jour et sont adaptables en format sur-mesure si vous avez un cahier des charges particulier à respecter. 

L’un des éléments clés de cette formation réside dans sa capacité à permettre aux participants d'identifier l'ensemble des facteurs de risques liés à la LCB/FT. En effet, la complexité croissante des transactions financières et des relations d'affaires rend indispensable une analyse fine des risques pour prévenir toute activité illicite.

Les modalités pédagogiques proposées par le CNFCE sont adaptées aux besoins des professionnels, avec des méthodes interactives favorisant l'assimilation des connaissances. Les déclarations de soupçons, les obligations de vigilance et les bonnes pratiques en matière de LCB/FT font partie intégrante des contenus abordés, offrant ainsi aux stagiaires une vision exhaustive de leurs responsabilités et des actions à entreprendre dans le cadre de leur activité.

Cette formation s'adresse à un public varié, allant des responsables conformité et juridiques aux auditeurs internes et commerciaux. En effet, la connaissance des principes de la LCB/FT est devenue un prérequis indispensable pour tous les professionnels évoluant dans des secteurs exposés aux risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Elle est par ailleurs disponible en inter-entreprise, intra-entreprise et classe virtuelle.

Pour conclure, choisir la formation LCB/FT du CNFCE constitue un investissement judicieux pour toute personne souhaitant se familiariser avec les enjeux et les pratiques de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En acquérant les compétences nécessaires pour comprendre et agir efficacement dans ce domaine, vos collaborateurs renforcent leur expertise et contribuent activement à la préservation de l'intégrité du système financier.

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