- 70% de stagiaires satisfaits
- En 2022, 70% de stagiaires satisfaits
Formation annuelle obligatoire sur la lutte contre le blanchiment/ financement du terrorisme
Au cours de ces dernières années, les pouvoirs publics ont engagé au plan national, européen et international, un processus de renforcement de la LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme).
Dans cet environnement réglementaire de plus en plus contraignant, le but de cette formation est de comprendre le contexte de la LCB/FT, les enjeux associés, identifier les différentes étapes dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de contrôle. Notre stage de formation LCB FT annuelle sera ponctuée de théories et d'études de cas pour que vous soyez au fait sur les obligations de ce dispositif.
Objectifs pédagogiques de la formation LCB/FT – Lutte contre le blanchiment d'argent/Financement du terrorisme
- Comprendre en quoi consiste le dispostif anti blanchiment d'argent et son cadre réglementaire
- Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT
- Savoir comment fonctionne ce dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux
Programme
Programme daté du 11/4/2023Initiation à la formation annuelle : Comprendre le contexte de la LCB FT
- En quoi consiste le blanchiment des capitaux ?
- Comment fonctionne le financement du terrorisme ?
- Focus sur les embargos, gel des avoirs, sanctions
- Mise au point sur la fraude fiscale et les dispositifs de lutte associés
- Comprendre la notion de PEP (Personnes exposées politiquement)
- Illustration pratique avec quelques cas d’usage
Appréhender le contexte réglementaire lié à la lutte contre le blanchiment de capitaux
- Prendre connaissance de l'évolution de la réglementation : de l’Europe à la France
- Identifier les régulateurs et leur rôle dans le dispositif LCB/FT
- TRACFIN et échanges internationaux : Quels enjeux ?
Qu'est-ce que l’approche par les risques ? Explication et définition
- Focus sur l’approche risque par les clients
- Panorama des autres types d’approche (produits, opérations, canaux de distribution) :
- Identifier les contrôles à mettre en place en fonction
- La mise en mise d’une cartographie des risques LCB/FT : enjeux et démarche
Assurer le pilotage du dispositif interne en matière de LCB-FT
- Panorama des exigences réglementaires en matière de LCB FT
- Etre au point sur l’organisation et la gouvernance du dispositif
- Assimiler les règles du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Maîtriser les pratiques propres à la lutte contre le blanchiment d'argent/ financement du terrorisme
- Etre en mesure de garantir le respect des règles de confidentialité
- Visualiser les sanctions pénales en cas de fraude et de malversation
- Prendre connaissance des sanctions professionnelles
- Le risque d’image : de quoi parle-t-on ? Comprendre son impact
Zoom sur les dernières évolutions réglementaires en matière de LCB-FT
Publics & pré-requis
Public cible
- Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux
- Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LCB/FT
Pré-requis
Il est nécessaire de disposer de connaissances de base sur la réglementation pour suivre la formation LCB/FT annuelle
Méthodes pédagogiques
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quizz en salle
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Support de cours de la formation LCB-FT annuelle
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Témoignages

Domaine Clarence Dillon
Marion B. - Responsable RH

La Maison du Whisky
Clémence D - Chargée de développement des ressources humaines

Gan Assurance
Morganie B. - Chargée de formation