Formation contrôle permanent dans une banque : mise en place de la fonction
Le dispositif de contrôle permanent fait parti des contrôles de deuxième niveau. Il s’agit de contrôles sur la fonction conformité, la fonction risques mais aussi sur les fonctions révisions comptable ou encore sur la sécurité informatique.
Afin de vous aider à maîtriser les étapes du contrôle permanent bancaire, nous vous proposons cette formation contrôle permanent dans une banque. Ce programme de montée en compétences vous permettra de comprendre chaque étape clé du pilotage de ce contrôle. Ainsi, vous serez en mesure de respecter la méthode de mise en œuvre d’un plan de contrôle permanent dans votre banque.
Objectifs pédagogiques de la formation Contrôle permanent dans une banque
- Définir et positionner le contrôle permanent dans la banque
- Maîtriser les principales étapes de la mise en place d'un dispositif de contrôle permanent bancaire
- Illustrer par des documents pratiques facilement transposables
Programme
Introduction à la formation : Rappel sur les risques bancaires
- Définition du risque bancaire : Panorama des risques traditionnels
- Identifier les différents types de risques bancaires
Comprendre le dispositif de contrôle interne et les différents niveaux de contrôle dans une banque
- Définition et objectifs du contrôle interne bancaire : de quoi parle-t-on ?
- Mise au point sur l'urbanisme du dispositif de contrôle interne
- Comprendre le rôle et les missions des acteurs du contrôle interne
- Appréhender les différents niveaux de contrôle dans une banque
- Comprendre le positionnement du contrôle permanent
Les conditions de mise en œuvre de la fonction de contrôle permanent
- Identifier les différents enjeux propres à la fonction de contrôle permanent
- Mise au point sur la qualité de l'environnement de contrôle
- Comment organiser l'équipe projet qui va piloter le dispositif ?
- Le référentiel : le modèle proposé par le COSO
- Délimiter le périmètre du dispositif de contrôle permanent
- Explication sur la granularité du dispositif de contrôle permanent
- Explication sur la nécessité d'assurer la mobilisation des équipes
- Panorama des difficultés possibles lors de la mise en place du contrôle permanent
- Identifier les éventuelles conditions de la réussite
La méthode de mise en oeuvre de la fonction de contrôle permanent
- Mise au point sur l'organisation des travaux et ses différentes étapes
- Prendre en compte la granularité dans son contexte : strict et minutieux ou souple et allant à l'essentiel ?
- Appréhender les bonnes pratiques liées à l'identification et à l'évaluation des risques
- Appréhender l'étape de l'identification des dispositifs
Appréhender les étapes du pilotage du contrôle permanent
- En préambule
- Veiller sur les risques
- Une définition du rôle des acteurs
- Des moyens adéquats à disposition
- Maintenir le contrôle permanent
- Evaluer le contrôle permanent
Zoom sur la cartographie des risques : Appréhender ses enjeux
- Introduction à la cartographie des risques : de quoi parle-t-on ?
- Comprendre les objectifs de la cartographie des risques
- Répertorier les processus
- L'identification des risques associés
- Comprendre en quoi consiste l'approche Top Down et Bottom Up
- Le rattachement des risques liés aux processus métier
- L'évaluation des risques
- Le traitement des risques résiduels
- Les pré-requis pour le bon déroulement de l'exercice
Publics & prérequis
Public cible
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Inspection générale
- Conformité
- Risques opérationnels
- Direction des risques
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Il est recommandé d'avoir une connaissance des dispositifs de contrôle interne pour suivre la formation contrôle permanent dans une banque
Méthodes pédagogiques
- Alternance de théorie et d'illustrations
- Cas/exercices pratiques tout au long de la formation
- Support pédagogique de la formation contrôle permanent dans une banque
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
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Réserver une formation Contrôle permanent dans une banque
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| Du 17.02.26 au 18.02.26 | Classe virtuelle | |
| Du 05.03.26 au 06.03.26 | Paris (75) | |
| Du 23.03.26 au 24.03.26 | Classe virtuelle | |
| Du 07.04.26 au 08.04.26 | Paris (75) | |
| Du 23.04.26 au 24.04.26 | Classe virtuelle | |
| Du 11.05.26 au 12.05.26 | Paris (75) | |
| Du 26.05.26 au 27.05.26 | Classe virtuelle | |
| Du 11.06.26 au 12.06.26 | Paris (75) | |
| Du 30.06.26 au 01.07.26 | Classe virtuelle | |
| Du 15.07.26 au 16.07.26 | Paris (75) | |
| Du 30.07.26 au 31.07.26 | Classe virtuelle | |
| Du 17.08.26 au 18.08.26 | Paris (75) | |
| Du 02.09.26 au 03.09.26 | Classe virtuelle | |
| Du 22.09.26 au 23.09.26 | Paris (75) | |
| Du 08.10.26 au 09.10.26 | Classe virtuelle | |
| Du 27.10.26 au 28.10.26 | Paris (75) | |
| Du 12.11.26 au 13.11.26 | Classe virtuelle | |
| Du 30.11.26 au 01.12.26 | Paris (75) | |
| Du 15.12.26 au 16.12.26 | Classe virtuelle | |
| Du 30.12.26 au 31.12.26 | Paris (75) |
Nos avis clients
« Très bonne organisation et très bon accueil. »
UDAF de la Marne Victorien C. - Directeur financier
« Ces deux jours de formation ont été très agréables et instructifs. »
Résidence La Côte d'Amour Elodie D. - Gestionnaire paie et formation
« Bonne gestion de nos projets de formation. »
Association TARMAC Edwige M. - Assistante RH
« Absolument parfait. »
PAPREC Isabelle M. - Chargée de RH
« Très grande réactivité, d'autant qu'il s'agissait d'une demande sur mesure et non d'une formation standard. »
Crous de Paris Sandrine - Responsable formation
« Efficace. »
Groupe Hospitalier Bretagne Sud Delphine B. - Gestionnaire formation
Avis vérifiés
Expertise
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Nos labels et certifications
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Pourquoi choisir la formation Contrôle permanent dans une banque
Optimisez vos connaissances et vos pratiques en matière de contrôle permanent avec la formation du CNFCE. Elle offre un cadre structuré pour concevoir et piloter des dispositifs efficaces, adaptés aux exigences réglementaires des établissements financiers. Cette formation permet d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour mettre en œuvre un contrôle permanent conforme aux attentes de l’autorité de tutelle et des instances de gouvernance.
En deux jours, ce programme aborde de façon opérationnelle les responsabilités des cadres et responsables impliqués dans les fonctions conformité, audit ou gestion des risques. Grâce à une pédagogie alliant théorie et cas pratiques, les participants analysent les activités de contrôle sous l’angle de la réglementation bancaire, identifient les points faibles de leurs processus internes et savent comment adapter leur plan de contrôle au contexte.
Les formateurs du CNFCE disposent d’une solide expérience métier en matière de dispositifs de contrôle et de surveillance. Ils connaissent parfaitement les enjeux réglementaires du métier et les contrôles quotidiens réalisés par les équipes opérationnelles. Ils accompagnent les stagiaires dans la compréhension des missions des acteurs du contrôle interne, de la mise en œuvre des différentes étapes du dispositif, et des bonnes pratiques à adopter, notamment en matière d’identification et d’évaluation des risques. L’ensemble des concepts est illustré par des documents pratiques facilement transposables et des exercices appliqués à des activités bancaires concrètes, notamment autour de la cartographie des risques.
Le CNFCE met à votre service plus de 20 ans d’expérience en formation professionnelle pour le secteur financier. Cet accompagnement s’adresse aux établissements souhaitant renforcer leurs dispositifs de contrôle en interne et concevoir des pratiques efficaces, alignées sur les exigences de la réglementation bancaire. Il vise à transmettre les connaissances et les compétences nécessaires pour agir avec rigueur et autonomie sur le terrain.
Vous pouvez réserver une session en ligne en quelques clics, ou nous contacter pour organiser une session intra entreprise. Nos conseillers sont à votre disposition pour vous aider à adapter ce programme à vos enjeux professionnels.
Foire aux questions formation Contrôle permanent dans une banque
Face à l’impact croissant des enjeux réglementaires, cette formation repose sur une alternance de théorie et d’illustrations concrètes, avec des cas pratiques et des exercices appliqués à des situations bancaires réelles.
Cette formation s’adresse aux directeurs et responsables de banques, responsables et cadres des services PCA et autres cadres en établissement financier.
Oui, la formation est proposée en classe virtuelle. Consultez les prochaines dates des sessions à distance ci-dessus.
La formation Contrôle permanent banque se déroule sur 2 jours.
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Selon votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre formation avec le CNFCE :
- OPCO
- FNE
- Financements conventionnels
- FSE
Vous souhaitez financer votre formation professionnelle en tant qu’indépendant ? Sachez que vous pouvez obtenir une aide en vous tournant vers votre Fonds d’Assurance Formation (FAF).
Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.
Mise à jour de la page le 28/01/2026