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Formation Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT

Formation à la lutte contre le blanchiment d'argent / financement du terrorisme en assurance : Maîtriser le dispositif

Le secteur des assurances est propice à une typologie de fraudes variées, en lien avec une économie souterraine. Le traitement et la prévention de ces fraudes fait l’objet d’un encadrement réglementaire soutenu.

Notre formation LCB FT en assurance aidera les professionnels concernés (assureurs, courtiers etc.) à comprendre l’organisation et les enjeux des différents dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux. Ils sauront ainsi identifier les étapes de mise en place de dispositif de contrôle. 

Ce programme d'un jour abordera l'ensemble des caractéristiques relevant d'une fraude ou d'un blanchiment, afin d'aider les participants à se conformer aux obligations, tant réglementaires que de formation continue.

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REF : ASS.65
  • inter

    Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

    Le tarif est fixé par participant.

  • intra

    La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

    La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

    Le tarif est fixé par jour/par groupe.

  • sur-mesureintra / E-learning

    Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

    La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

Format En présentiel ou à distance Durée 1 jour Prix 890,00 € HT / stagiaire
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Sommaire

Objectifs pédagogiques de la formation Lutte anti-blanchiment en assurance – LCB-FT

  • Comprendre en quoi consiste le dispositif anti-blanchiment d'argent et son cadre réglementaire 
  • Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT vis-à-vis du secteur des assurances
  • Comprendre le fonctionnement de ce dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux

Programme

Définition et caractéristiques du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme

  • En quoi consiste le blanchiment des capitaux ? 
  • Comment fonctionne le financement du terrorisme ?
  • Focus sur les embargos, gel des avoirs, sanctions
  • Mise au point sur la fraude fiscale et les dispositifs de lutte associés 
  • Comprendre la notion de PEP (Personnes exposées politiquement)
  • Illustration pratique avec quelques cas d’usage

Le contexte règlementaire lié à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour les entreprises du secteur de l’assurance

  • Prendre connaissance de l'évolution de la réglementation : de l’Europe à la France
  • Identifier les régulateurs et leur rôle dans le dispositif LCB/FT 
  • TRACFIN et échanges internationaux : Quels enjeux ? 
  • Zoom sur l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 

Le dispositif de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme en pratique dans le secteur de l’assurance

  • Focus sur les enjeux de la connaissance client (KYC)
  • Comment assurer le contrôle des transactions suspectes ?
  • Maîtriser le cadre réglementaire et technique de la déclaration Tracfin
    • Quand déclarer ?
    • L’investigation pré-déclaration
    • La procédure de déclaration
    • L’approche risque par les clients
  • La mise en mise d’une cartographie des risques LCB/FT : enjeux et démarche
  • Visualiser les sanctions pénales en cas de fraude et de malversation 
  • Prendre connaissance des sanctions professionnelles en cas de fraude
  • Le risque d’image : de quoi parle-t-on ? Comprendre son impact 
  • Gérer un contrôle de L’ACPR : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Assurer le pilotage du dispositif interne en matière de lcb-ft

  • Panorama des évolutions des exigences réglementaires en matière de LCB FT 
  • Être au point sur l’organisation et la gouvernance du dispositif
  • Définir et piloter le dispositif de contrôle interne
  • Être en mesure de garantir le respect des règles de confidentialité
Version 20230411

Publics & prérequis

Public cible

  • Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux des entreprises du secteur des assurances
  • Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LCB/FT

La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques 
  • Etudes de cas et exercices
  • Echanges interactifs avec le formateur
  • Support pédagogique de la formation Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin

Photo formateur Jérémy L.

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Jérémy L. est consultant spécialisé en stratégie retraite et accompagne depuis plus de 5 ans particuliers et entreprises dans l’optimisation de leurs choix. Formateur expérimenté, il intervient auprès d’universités et d’organismes professionnels sur les enjeux de protection sociale, assurance et retraite. Pédagogue et pragmatique, il aide ses clients à transformer un sujet complexe en leviers clairs de décision et de performance.

Photo formateur Philippe D.

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Formateur depuis 2010, Philippe est spécialiste des marchés financiers, de l’épargne longue, de la retraite et des assurances de personnes. Fort d’une expérience managériale auprès d’équipes variées, il accompagne dirigeants et indépendants dans la mise en place de solutions adaptées. Passionné par l’humain et attentif aux nouveaux enjeux bancaires, assurantiels et numériques, il transmet son expertise avec l’ambition de développer l’enthousiasme et le bien-être des collaborateurs.

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Olivier est expert dans la formation et la promotion d’offres de produits et services en santé, prévoyance, retraite, auprès de banques et assurances. Son expérience professionnelle l’a amené à former des réseaux internes mais également externes de courtiers et de partenaires.


Il intervient pour des missions de conseil et de formation sur votre offre assurance et sur le réglementaire.


Il accompagne et forme vos équipes avant vente, vente et vos services supports, tant sur le plan technique que sur l’approche commerciale, le management et la conduite du changement.

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*Les sessions garanties sont maintenues ou reportées rapidement en cas d’ajustement pédagogique.

Nos avis clients

« Un suivi administratif de qualité ! Réactivité, professionnalisme, c'est un vrai plaisir de collaborer avec le CNFCE. »
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Ecole Polytechnique

Elodie D. - Gestionnaire de formation

« Très bonne organisation, surtout pour une formation à distance, pour lesquelles des problèmes surviennent régulièrement. Rien à redire, je conseille vos services. »
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Atelier Chenu Monnier

Adrien M. - Architecte HMONP

« Très satisfaisant. »
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Pharmatis

Charline J. - Assistante GRH

« Très bonne formation, très bon contenu. »
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« La réactivité et la disponibilité sont un vrai plus. En général, tout est très bien organisé ! »
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Daniela L. Assistante RH

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Anais P. - Responsable formation et développement RH

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Formations complémentaires

LAB 4ème directive - Lutte anti blanchiment - BNQ.21

Respectez vos obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux avec notre formation LAB en inter/intra.

Inter : 920,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 720,00 € HT / groupe

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LCB/FT - Lutte contre le blanchiment d'argent/Financement du terrorisme - DRT.158

Respectez vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent/financement avec notre formation LCB/FT annuelle d'1 jour.

Inter : 810,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 710,00 € HT / groupe

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Lutte anti blanchiment pour changeurs manuels - BNQ.35

Maîtrisez la réglementation de la lutte anti blanchiment d'argent/de capitaux dans les activités de change manuel/CHR avec notre formation de 0,5 jour.

Inter : 920,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 205,00 € HT / groupe

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Lutte anti blanchiment d'argent et financement du terrorisme - BNQ.13

Appréhendez les concepts clés de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme avec notre formation courte pour professionnels.

Inter : 920,00 € HT / stagiaire

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Fraude bancaire et contrôle interne - BNQ.01

Apprenez à lutter contre les risques de fraude bancaire en mettant en place un dispositif de contrôle interne grâce à notre formation fraude bancaire.

Inter : 1 650,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 440,00 € HT / groupe

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Foire aux questions formation Lutte anti-blanchiment en assurance – LCB-FT

Quelles sont les modalités et délais d’accès à la formation ?

Formation inter-entreprise

Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.

Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.

Formation intra-entreprise

Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.

Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).

Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.

+ Les inscriptions sont accessibles via les formulaires d’inscription sur la fiche programme ou par téléphone au 01 81 22 22 18. Pour en savoir plus sur notre processus d’inscription, nous vous invitons à consulter cette page.

Quelles sont nos solutions de financement ?

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  • OPCO
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  • FSE

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Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.

Mise à jour de la page le 03/07/2025