Formation à la lutte contre le blanchiment d'argent / financement du terrorisme en assurance : Maîtriser le dispositif
Le secteur des assurances est propice à une typologie de fraudes variées, en lien avec une économie souterraine. Le traitement et la prévention de ces fraudes fait l’objet d’un encadrement réglementaire soutenu.
Notre formation LCB FT en assurance aidera les professionnels concernés (assureurs, courtiers etc.) à comprendre l’organisation et les enjeux des différents dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux. Ils sauront ainsi identifier les étapes de mise en place de dispositif de contrôle.
Ce programme d'un jour abordera l'ensemble des caractéristiques relevant d'une fraude ou d'un blanchiment, afin d'aider les participants à se conformer aux obligations, tant réglementaires que de formation continue.
Objectifs pédagogiques de la formation Lutte anti-blanchiment en assurance – LCB-FT
- Comprendre en quoi consiste le dispositif anti-blanchiment d'argent et son cadre réglementaire
- Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT vis-à-vis du secteur des assurances
- Comprendre le fonctionnement de ce dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux
Programme
Définition et caractéristiques du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
- En quoi consiste le blanchiment des capitaux ?
- Comment fonctionne le financement du terrorisme ?
- Focus sur les embargos, gel des avoirs, sanctions
- Mise au point sur la fraude fiscale et les dispositifs de lutte associés
- Comprendre la notion de PEP (Personnes exposées politiquement)
- Illustration pratique avec quelques cas d’usage
Le contexte règlementaire lié à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour les entreprises du secteur de l’assurance
- Prendre connaissance de l'évolution de la réglementation : de l’Europe à la France
- Identifier les régulateurs et leur rôle dans le dispositif LCB/FT
- TRACFIN et échanges internationaux : Quels enjeux ?
- Zoom sur l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
Le dispositif de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme en pratique dans le secteur de l’assurance
- Focus sur les enjeux de la connaissance client (KYC)
- Comment assurer le contrôle des transactions suspectes ?
- Maîtriser le cadre réglementaire et technique de la déclaration Tracfin
- Quand déclarer ?
- L’investigation pré-déclaration
- La procédure de déclaration
- L’approche risque par les clients
- La mise en mise d’une cartographie des risques LCB/FT : enjeux et démarche
- Visualiser les sanctions pénales en cas de fraude et de malversation
- Prendre connaissance des sanctions professionnelles en cas de fraude
- Le risque d’image : de quoi parle-t-on ? Comprendre son impact
- Gérer un contrôle de L’ACPR : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Assurer le pilotage du dispositif interne en matière de lcb-ft
- Panorama des évolutions des exigences réglementaires en matière de LCB FT
- Être au point sur l’organisation et la gouvernance du dispositif
- Définir et piloter le dispositif de contrôle interne
- Être en mesure de garantir le respect des règles de confidentialité
Publics & prérequis
Public cible
- Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux des entreprises du secteur des assurances
- Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LCB/FT
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Etudes de cas et exercices
- Echanges interactifs avec le formateur
- Support pédagogique de la formation Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Découvrez Rina F.
Rina F., experte en finance de marché et en efficacité professionnelle, accompagne dirigeants et équipes pour allier rigueur financière et performance durable.
Forte de plus de quinze ans d’expérience en salle de marché et en banque d’investissement, elle propose une approche pragmatique pour optimiser l’organisation, accélérer la prise de décision et intégrer la RSE comme un atout stratégique, créateur de valeur et moteur de croissance responsable.
Découvrez Philippe D.
Formateur depuis 2010, Philippe est spécialiste des marchés financiers, de l’épargne longue, de la retraite et des assurances de personnes. Fort d’une expérience managériale auprès d’équipes variées, il accompagne dirigeants et indépendants dans la mise en place de solutions adaptées. Passionné par l’humain et attentif aux nouveaux enjeux bancaires, assurantiels et numériques, il transmet son expertise avec l’ambition de développer l’enthousiasme et le bien-être des collaborateurs.
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Arielle L. est une experte en gestion d'actifs et reglementation financière avec plus de 30 ans d'expérience finance de marchés et d'entreprise.
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| Le 04.02.26 | Classe virtuelle | |
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| Le 19.02.26 | Paris (75) | |
| Le 06.03.26 | Classe virtuelle | |
| Le 23.03.26 | Paris (75) | |
| Le 07.04.26 | Classe virtuelle | |
| Le 22.04.26 | Paris (75) | |
| Le 07.05.26 | Classe virtuelle | |
| Le 22.05.26 | Paris (75) | |
| Le 08.06.26 | Classe virtuelle | |
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| Le 08.07.26 | Classe virtuelle | |
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| Le 24.08.26 | Paris (75) | |
| Le 08.09.26 | Classe virtuelle | |
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| Le 08.10.26 | Classe virtuelle | |
| Le 23.10.26 | Paris (75) | |
| Le 06.11.26 | Classe virtuelle | |
| Le 23.11.26 | Paris (75) | |
| Le 08.12.26 | Classe virtuelle | |
| Le 23.12.26 | Paris (75) |
Nos avis clients
« Très bonne formation et formateur au top. »
Foyer culturel de Sciez Jérémy L. - Chargé de RH
« Très bien. »
COMAG Céline G. - Responsable QHSE
« Très bonne organisation. »
Association EDC Elsa C. - Chargée des ressources humaines
« Formation très intéressante et formateur très sympathique. »
Le Bonheur est dans la Com Ingrid L. - Chargée de RH
« Très bonne organisation. »
Enercoop Maxime K. - Responsable du Bureau d'Études photovoltaïques
« Formation très ludique via le simulateur. Les échanges avec le formateur ont été très intéressants. CNFCE a su s'adapter à nos problématiques. Très bonne formation. »
ID'EES 21 Mélanie S. - Chargée de formation
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Foire aux questions formation Lutte anti-blanchiment en assurance – LCB-FT
Formation inter-entreprise
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Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
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Selon votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre formation avec le CNFCE :
- OPCO
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Mise à jour de la page le 23/01/2026