Formation à la lutte contre le blanchiment d'argent / financement du terrorisme en assurance : Maîtriser le dispositif
Le secteur des assurances est propice à une typologie de fraudes variées, en lien avec une économie souterraine. Le traitement et la prévention de ces fraudes fait l’objet d’un encadrement réglementaire soutenu.
Notre formation LCB FT en assurance aidera les professionnels concernés (assureurs, courtiers etc.) à comprendre l’organisation et les enjeux des différents dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux. Ils sauront ainsi identifier les étapes de mise en place de dispositif de contrôle.
Ce programme d'un jour abordera l'ensemble des caractéristiques relevant d'une fraude ou d'un blanchiment, afin d'aider les participants à se conformer aux obligations, tant réglementaires que de formation continue.
Objectifs pédagogiques de la formation Lutte anti-blanchiment en assurance – LCB-FT
- Comprendre en quoi consiste le dispositif anti-blanchiment d'argent et son cadre réglementaire
- Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT vis-à-vis du secteur des assurances
- Comprendre le fonctionnement de ce dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux
Programme
Définition et caractéristiques du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
- En quoi consiste le blanchiment des capitaux ?
- Comment fonctionne le financement du terrorisme ?
- Focus sur les embargos, gel des avoirs, sanctions
- Mise au point sur la fraude fiscale et les dispositifs de lutte associés
- Comprendre la notion de PEP (Personnes exposées politiquement)
- Illustration pratique avec quelques cas d’usage
Le contexte règlementaire lié à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour les entreprises du secteur de l’assurance
- Prendre connaissance de l'évolution de la réglementation : de l’Europe à la France
- Identifier les régulateurs et leur rôle dans le dispositif LCB/FT
- TRACFIN et échanges internationaux : Quels enjeux ?
- Zoom sur l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
Le dispositif de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme en pratique dans le secteur de l’assurance
- Focus sur les enjeux de la connaissance client (KYC)
- Comment assurer le contrôle des transactions suspectes ?
- Maîtriser le cadre réglementaire et technique de la déclaration Tracfin
- Quand déclarer ?
- L’investigation pré-déclaration
- La procédure de déclaration
- L’approche risque par les clients
- La mise en mise d’une cartographie des risques LCB/FT : enjeux et démarche
- Visualiser les sanctions pénales en cas de fraude et de malversation
- Prendre connaissance des sanctions professionnelles en cas de fraude
- Le risque d’image : de quoi parle-t-on ? Comprendre son impact
- Gérer un contrôle de L’ACPR : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Assurer le pilotage du dispositif interne en matière de lcb-ft
- Panorama des évolutions des exigences réglementaires en matière de LCB FT
- Être au point sur l’organisation et la gouvernance du dispositif
- Définir et piloter le dispositif de contrôle interne
- Être en mesure de garantir le respect des règles de confidentialité
Publics & prérequis
Public cible
- Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux des entreprises du secteur des assurances
- Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LCB/FT
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Etudes de cas et exercices
- Echanges interactifs avec le formateur
- Support pédagogique de la formation Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Découvrez Rina F.
Rina F., experte en finance de marché et en efficacité professionnelle, accompagne dirigeants et équipes pour allier rigueur financière et performance durable.
Forte de plus de quinze ans d’expérience en salle de marché et en banque d’investissement, elle propose une approche pragmatique pour optimiser l’organisation, accélérer la prise de décision et intégrer la RSE comme un atout stratégique, créateur de valeur et moteur de croissance responsable.
Découvrez Jérémy L.
Jérémy L. est consultant spécialisé en stratégie retraite et accompagne depuis plus de 5 ans particuliers et entreprises dans l’optimisation de leurs choix. Formateur expérimenté, il intervient auprès d’universités et d’organismes professionnels sur les enjeux de protection sociale, assurance et retraite. Pédagogue et pragmatique, il aide ses clients à transformer un sujet complexe en leviers clairs de décision et de performance.
Découvrez Jérôme L.
Juriste de formation, Jérôme L. a exercé plus de 10 ans en entreprise dans le recouvrement, le contentieux et la direction juridique (Euler Hermes, Effet Direct). Il a encadré des équipes, piloté des procédures complexes et accompagné les projets commerciaux.
Cette expérience opérationnelle solide l’a conduit naturellement vers la formation, afin de transmettre une expertise juridique et financière ancrée dans la pratique.
Réserver une formation Lutte anti-blanchiment en assurance – LCB-FT
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| Le 30.12.25 | Classe virtuelle |
Places disponibles Session garantie*
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| Le 22.01.26 | Paris (75) |
Places disponibles
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| Le 22.01.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles
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| Le 17.02.26 | Paris (75) |
Places disponibles
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| Le 17.02.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles
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| Le 10.03.26 | Paris (75) |
Places disponibles
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| Le 10.03.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles
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| Le 15.04.26 | Paris (75) |
Places disponibles
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| Le 15.04.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles
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| Le 26.05.26 | Paris (75) |
Places disponibles
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| Le 26.05.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles
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| Le 17.06.26 | Paris (75) |
Places disponibles
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| Le 17.06.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles
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| Le 24.07.26 | Paris (75) |
Places disponibles
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| Le 24.07.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles
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| Le 24.08.26 | Paris (75) |
Places disponibles
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| Le 24.08.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles
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| Le 25.09.26 | Paris (75) |
Places disponibles
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| Le 25.09.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles
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| Le 28.10.26 | Paris (75) |
Places disponibles
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| Le 28.10.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles
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| Le 18.11.26 | Paris (75) |
Places disponibles
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| Le 18.11.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles
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| Le 23.12.26 | Paris (75) |
Places disponibles
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| Le 23.12.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles
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*Les sessions garanties sont maintenues ou reportées rapidement en cas d’ajustement pédagogique.
Nos avis clients
Oppelia
Coralie G. - Chargée de formation
CNRS
Sylvie D. - Conseillère formation
Bâtiment CFA Bretagne
Sophie H. - Chargée RH
MB Electronique
Noémie M. - Chargée de RH
Unit Consulting
Morgane P. - Responsable formation
Conseil Départemental de la Mayenne
Eric R. - Gestionnaire de formation
Avis vérifiés
Expertise
Réactivité
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Foire aux questions formation Lutte anti-blanchiment en assurance – LCB-FT
Quelles sont les modalités et délais d’accès à la formation ?
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Quelles sont nos solutions de financement ?
Selon votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre formation avec le CNFCE :
- OPCO
- FNE
- Financements conventionnels
- FSE
Vous souhaitez financer votre formation professionnelle en tant qu’indépendant ? Sachez que vous pouvez obtenir une aide en vous tournant vers votre Fonds d’Assurance Formation (FAF).
Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.
Mise à jour de la page le 15/12/2025