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REF : ASS.65
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Formation Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT
  • En 2022, 86% de clients satisfaits

Formation à la lutte contre le blanchiment d'argent / financement du terrorisme en assurance : Maîtriser le dispositif

Le secteur des assurances est propice à une typologie de fraudes variées, en lien avec une économie souterraine. Le traitement et la prévention de ces fraudes fait l’objet d’un encadrement réglementaire soutenu.

Notre formation LCB FT en assurance aidera les professionnels concernés (assureurs, courtiers etc.) à comprendre l’organisation et les enjeux des différents dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux. Ils sauront ainsi identifier les étapes de mise en place de dispositif de contrôle. 

Ce programme d'un jour abordera l'ensemble des caractéristiques relevant d'une fraude ou d'un blanchiment, afin d'aider les participants à se conformer aux obligations, tant réglementaires que de formation continue.

Avis clients

Objectifs pédagogiques de la formation Lutte anti-blanchiment en assurance – LCB-FT

  • Comprendre en quoi consiste le dispositif anti-blanchiment d'argent et son cadre réglementaire 
  • Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT vis-à-vis du secteur des assurances
  • Comprendre le fonctionnement de ce dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux

Programme

Programme daté du 11/4/2023

Définition et caractéristiques du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme

  • En quoi consiste le blanchiment des capitaux ? 
  • Comment fonctionne le financement du terrorisme ?
  • Focus sur les embargos, gel des avoirs, sanctions
  • Mise au point sur la fraude fiscale et les dispositifs de lutte associés 
  • Comprendre la notion de PEP (Personnes exposées politiquement)
  • Illustration pratique avec quelques cas d’usage

Le contexte règlementaire lié à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour les entreprises du secteur de l’assurance

  • Prendre connaissance de l'évolution de la réglementation : de l’Europe à la France
  • Identifier les régulateurs et leur rôle dans le dispositif LCB/FT 
  • TRACFIN et échanges internationaux : Quels enjeux ? 
  • Zoom sur l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 

Le dispositif de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme en pratique dans le secteur de l’assurance

  • Focus sur les enjeux de la connaissance client (KYC)
  • Comment assurer le contrôle des transactions suspectes ?
  • Maîtriser le cadre réglementaire et technique de la déclaration Tracfin
    • Quand déclarer ?
    • L’investigation pré-déclaration
    • La procédure de déclaration
    • L’approche risque par les clients
  • La mise en mise d’une cartographie des risques LCB/FT : enjeux et démarche
  • Visualiser les sanctions pénales en cas de fraude et de malversation 
  • Prendre connaissance des sanctions professionnelles en cas de fraude
  • Le risque d’image : de quoi parle-t-on ? Comprendre son impact 
  • Gérer un contrôle de L’ACPR : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Assurer le pilotage du dispositif interne en matière de lcb-ft

  • Panorama des évolutions des exigences réglementaires en matière de LCB FT 
  • Être au point sur l’organisation et la gouvernance du dispositif
  • Définir et piloter le dispositif de contrôle interne
  • Être en mesure de garantir le respect des règles de confidentialité

Publics & pré-requis

Public cible

  • Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux des entreprises du secteur des assurances
  • Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LCB/FT

Pré-requis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques 
  • Etudes de cas et exercices
  • Echanges interactifs avec le formateur
  • Support pédagogique de la formation Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Témoignages

« Bonne organisation et équipe réactive ! Une équipe à l'écoute et consciente des problématiques de ses clients. »

Mairie de Sartrouville

Jean F. - Responsable Formation et Développement des Compétences

« La chargée est très réactive et compréhensive aux modifications. »
logo fondation de france

Fondation de France

Elsy G. - Gestionnaire de formation

« Adaptation de la journée de formation à la spécificité de mon organisation. »

Extime F&B Paris

Eric L. - gestionnaire de formation

Formations complémentaires

LAB 4ème directive - Lutte anti blanchiment 1 jour LCB/FT - Lutte contre le blanchiment d'argent/Financement du terrorisme 1 jour Lutte anti blanchiment pour changeurs manuels Lutte anti blanchiment d'argent et financement du terrorisme 1 jour Fraude bancaire et contrôle interne 2 jours