Formation fraude documentaire : Identifier et repérer les incohérences de documents
Pièce d’identité, justificatif de domicile, bulletin de paie ou fichier PDF : le contrôle documentaire mobilise l’observation et le recoupement des informations. Face à une anomalie, les professionnels doivent aussi savoir adopter une posture adaptée et suivre le circuit d’alerte de leur organisation. Cette formation fraude documentaire d’un jour vous permettra de distinguer les formes de fraude et d’appliquer une méthode de contrôle visuel et tactile. Vous apprendrez à repérer les incohérences des justificatifs et les indices de retouche numérique. Vous aborderez également les ressources de vérification disponibles, la conservation des éléments utiles et l’intégration des points de contrôle dans vos procédures internes.
Objectifs pédagogiques de la formation Fraude documentaire
- Identifier les principales formes de fraude documentaire, les documents exposés et les risques pour l’organisation
- Appliquer une méthode de contrôle visuel et tactile pour vérifier un document et sa cohérence
- Repérer les indices de falsification sur les justificatifs papier et les documents numériques
- Adopter la conduite à tenir face à un document suspect et intégrer les contrôles aux procédures internes
Programme de la formation Fraude documentaire
Qualifier les formes de fraude documentaire et leurs conséquences
- Distinguer le document contrefait, le document falsifié et le document obtenu frauduleusement
- Identifier les situations d’usurpation d’identité
- Identifier les documents exposés : pièces d’identité, titres de séjour, justificatifs de domicile, bulletins de paie, avis d’imposition, diplômes et relevés bancaires
- Comprendre le cadre pénal du faux et de l’usage de faux à partir du Code pénal, articles 441-1 à 441-12, sur Légifrance
- Identifier les conséquences pour l’organisation : préjudice financier, risque juridique et atteinte à la réputation
Contrôler un document d’identité avec une méthode structurée
- Appliquer la méthode toucher, regarder, basculer lors du contrôle tactile et visuel
- Examiner l’impression, les encres et les éléments optiques variables
- Contrôler la photographie et la bande de lecture automatique
- Vérifier la cohérence entre le document et son porteur
- Recouper les informations avec les autres pièces du dossier
- Utiliser le registre public européen PRADO comme ressource de référence
Détecter les falsifications de justificatifs et de fichiers numériques
- Vérifier la cohérence des calculs, des dates et de la numérotation
- Contrôler les mentions obligatoires des justificatifs
- Repérer les indices de retouche sur les documents numériques et les fichiers PDF
- Identifier les indices probants et les faux positifs lors du contrôle
- Mobiliser les codes 2D-Doc et les services de vérification en ligne proposés par les émetteurs
- Comparer les caractéristiques des documents authentiques et frauduleux
Réagir face à un document suspect et formaliser la procédure de contrôle
- Adopter une posture professionnelle et sécurisée face à l’usager ou au candidat
- Identifier les limites de son intervention face à un document suspect
- Appliquer la procédure interne d’alerte et de signalement
- Conserver les éléments utiles dans le respect du RGPD
- Intégrer les points de contrôle dans les processus métiers
- Formaliser une fiche de contrôle et un circuit d’alerte
Publics & prérequis
Public cible
Professionnels chargés du contrôle des pièces d’identité et des justificatifs dans le cadre de leur activité
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation fraude documentaire
Méthodes pédagogiques
- Apports structurés sur les formes de fraude et le cadre pénal
- Démonstration commentée et mise en pratique de la méthode toucher, regarder, basculer
- Analyses de cas papier et numériques, comparaison de documents authentiques et frauduleux
- Exercices de repérage d’anomalies et de recoupement d’informations
- Présentation guidée de PRADO et démonstration des dispositifs de vérification
- Mises en situation face à un document suspect et débriefings sur la posture professionnelle
- Atelier de formalisation d’une fiche de contrôle et d’un circuit d’alerte
- Questionnaire d’évaluation, questions-réponses et tour de table final
- Support pédagogique de la formation fraude documentaire
- Annexes pédagogiques
- Mémo de synthèse pour faciliter la mise en pratique des acquis
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Réserver une formation Fraude documentaire
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| Le 30.11.26 | Paris (75) | |
| Le 08.12.26 | Classe virtuelle | |
| Le 16.12.26 | Strasbourg (67) | |
| Le 24.12.26 | Nantes (44) | |
| Le 04.01.27 | Lyon (69) | |
| Le 12.01.27 | Bordeaux (33) | |
| Le 20.01.27 | Paris (75) | |
| Le 28.01.27 | Classe virtuelle | |
| Le 05.02.27 | Strasbourg (67) | |
| Le 15.02.27 | Nantes (44) | |
| Le 23.02.27 | Classe virtuelle | |
| Le 03.03.27 | Marseille (13) | |
| Le 11.03.27 | Paris (75) | |
| Le 19.03.27 | Dijon (21) | |
| Le 30.03.27 | Classe virtuelle | |
| Le 07.04.27 | Aix-en-Provence (13) | |
| Le 15.04.27 | Paris (75) | |
| Le 23.04.27 | Toulouse (31) | |
| Le 03.05.27 | Nice (06) | |
| Le 11.05.27 | Paris (75) | |
| Le 19.05.27 | Lille (59) | |
| Le 27.05.27 | Classe virtuelle | |
| Le 04.06.27 | Lyon (69) | |
| Le 14.06.27 | Bordeaux (33) | |
| Le 22.06.27 | Paris (75) | |
| Le 30.06.27 | Classe virtuelle | |
| Le 08.07.27 | Strasbourg (67) | |
| Le 16.07.27 | Nantes (44) | |
| Le 26.07.27 | Classe virtuelle | |
| Le 16.08.27 | Marseille (13) | |
| Le 24.08.27 | Paris (75) | |
| Le 01.09.27 | Dijon (21) | |
| Le 09.09.27 | Classe virtuelle | |
| Le 17.09.27 | Aix-en-Provence (13) | |
| Le 27.09.27 | Paris (75) | |
| Le 05.10.27 | Toulouse (31) | |
| Le 13.10.27 | Nice (06) | |
| Le 21.10.27 | Paris (75) | |
| Le 29.10.27 | Lille (59) | |
| Le 05.11.27 | Classe virtuelle | |
| Le 15.11.27 | Lyon (69) | |
| Le 23.11.27 | Bordeaux (33) | |
| Le 01.12.27 | Paris (75) | |
| Le 09.12.27 | Classe virtuelle | |
| Le 17.12.27 | Strasbourg (67) |
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Foire aux questions formation Fraude documentaire
Non, elle traite également du contrôle des justificatifs de domicile, bulletins de paie, avis d’imposition, diplômes et relevés bancaires. Les vérifications portent sur les documents papier comme sur les fichiers numériques, notamment les PDF.
Le programme prévoit l’utilisation du registre public européen PRADO, des codes 2D-Doc et des services de vérification proposés en ligne par les émetteurs. Ces ressources sont abordées en complément du contrôle du document et du recoupement des pièces du dossier.
Les mises en situation permettent de travailler la posture professionnelle face à un document suspect et les limites d’intervention. La formation aborde aussi le circuit d’alerte interne et la conservation des éléments utiles dans le respect du RGPD.
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Selon votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre formation avec le CNFCE :
- OPCO
- FNE
- Financements conventionnels
- FSE
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Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.
Mise à jour de la page le 11/11/2026
