Formation LAB 4ème directive - Lutte anti blanchiment
  • En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation LAB 4ème directive : appréhender la réglementation lutte anti blanchiment de capitaux

Le Code Monétaire et Financier (CMF) et la norme anti-blanchiment prévoient l’obligation d’assurer la formation et l’information régulières non seulement des professionnels de l’expertise comptable mais également de leurs collaborateurs. Cette formation LAB vous permettra de répondre à vos obligations en identifiant et en maîtrisant le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment. Vos stagiaires prendrent également connaissance des innovations de la 4eme directive concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. 


Objectifs pédagogiques de la formation LAB 4ème directive – Lutte anti blanchiment

  • Connaître le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et particulier les modifications apportées par la 4ème directive sur la lutte anti-blanchiment
  • Identifier les obligations des établissements financiers en matière de LAB
  • Mettre en place des dispositifs de contrôle répondant aux exigences réglementaires

Programme

Programme daté du 11/4/2023

Introduction à la formation LAB : Rappels sur les techniques de blanchiment usuelles

  • Assimiler les typologies de cas de blanchiment
  • Comprendre le principe de fractionnement dans le blanchiment
  • Focus sur l'utilisation de prête-noms et d’autres intermédiaires 
  • Appréhender les techniques financières propres au blanchiment de capitaux

Dispositif juridique de la lutte contre le blanchiment

  • Evolution historique de la lutte contre le blanchiment
  • Les acteurs internationaux de la lutte anti-blanchiment (FATF, etc)
  • Le dispositif juridique Francais de LAB
  • Le rôle des différents acteurs (ACPR, AMF, TRACFIN…)

Appréhender les obligations des organismes financiers en matière de LAB

  • Se sensibiliser sur la notion d'obligations de vigilance
  • Identification du client et du bénéficiaire effectif : appréhender ces enjeux
  • Prendre connaissance des informations relatives aux déclarations de soupçon et aux modalités de déclaration

L’approche par les risques de la lutte anti-blanchiment : comprendre ses spécificités 

  • Se représenter le principe de l’approche par les risques
  • Focus sur les cas de vigilance allégée et les cas de vigilance complémentaire
  • Les personnes politiquement exposées : définition et enjeux 

Synthése des nouveautés apportées par la 4ème directive LAB

  • La redéfinition de la notion de bénéficiaire effectif  
  • La notion de PPE nationale et domestique (Personnes Politiquement Exposées) 
  • Renforcement de l’approche par les risques et renforcement des sanctions

Appréhender l'amélioration des dispositifs de prévention et de contrôle

  • S'informer sur le choix et la mise en place d’un dispositif de prévention et de contrôle
  • Maîtriser les mécanismes de la déclaration de soupçon
  • Prendre connaissance des dispositifs de conservation et de traçabilité des données
  • Appréhender les procédures et les outils de vigilance en matière de lutte anti-blanchiment

Publics & pré-requis

Public cible

  • Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux
  • Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LAB et de la 4ème directive en particulier

Pré-requis

Il est recommandé d'avoir des notions sur l'organisation des marchés et du secteur bancaire pour suivre la formation LAB 4ème directive - Lutte anti blanchiment


Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et analyse de cas pratique
  • Analyse de situations tirées de la réalité des participants
  • Support de cours formation LAB 4ème directive - Lutte anti blanchiment
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Témoignages


« Très réactif. »

A Deux et Plus Entreprendre et Bat

Véronique A. - Co-fondatrice


« Organisation fluide, toujours quelqu'un à qui m'adresser et des réponses rapides. Un plaisir d'avoir une formation qui se déroule dans nos locaux, cela facilite grandement notre organisation. »

SNCF Voyageurs

Alexandra P. - Assistante SST


« La formation sur les extincteurs s'est très bien passée. Je tenais à vous informer que nous avons reçu une excellente formation. Le formateur a été exceptionnel et je tiens à le remercier pour son expertise. Tout s'est déroulé sans encombre et je me sens désormais beaucoup plus préparée en cas d'urgence. Merci pour cette opportunité de formation cruciale. »

DNA SCRIPT

Nassima E. - Gestionnaire de formation