Formation LAB 4ème directive : appréhender la réglementation lutte anti blanchiment de capitaux
Le Code Monétaire et Financier (CMF) et la norme anti-blanchiment prévoient l’obligation d’assurer la formation et l’information régulières non seulement des professionnels de l’expertise comptable mais également de leurs collaborateurs. Cette formation LAB vous permettra de répondre à vos obligations en identifiant et en maîtrisant le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment. Vos stagiaires prendrent également connaissance des innovations de la 4eme directive concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Objectifs pédagogiques de la formation LAB 4ème directive – Lutte anti blanchiment
- Connaître le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et particulier les modifications apportées par la 4ème directive sur la lutte anti-blanchiment
- Identifier les obligations des établissements financiers en matière de LAB
- Mettre en place des dispositifs de contrôle répondant aux exigences réglementaires
Programme
Introduction à la formation LAB : Rappels sur les techniques de blanchiment usuelles
- Assimiler les typologies de cas de blanchiment
- Comprendre le principe de fractionnement dans le blanchiment
- Focus sur l'utilisation de prête-noms et d’autres intermédiaires
- Appréhender les techniques financières propres au blanchiment de capitaux
Dispositif juridique de la lutte contre le blanchiment
- Evolution historique de la lutte contre le blanchiment
- Les acteurs internationaux de la lutte anti-blanchiment (FATF, etc)
- Le dispositif juridique Francais de LAB
- Le rôle des différents acteurs (ACPR, AMF, TRACFIN…)
Appréhender les obligations des organismes financiers en matière de LAB
- Se sensibiliser sur la notion d'obligations de vigilance
- Identification du client et du bénéficiaire effectif : appréhender ces enjeux
- Prendre connaissance des informations relatives aux déclarations de soupçon et aux modalités de déclaration
L’approche par les risques de la lutte anti-blanchiment : comprendre ses spécificités
- Se représenter le principe de l’approche par les risques
- Focus sur les cas de vigilance allégée et les cas de vigilance complémentaire
- Les personnes politiquement exposées : définition et enjeux
Synthése des nouveautés apportées par la 4ème directive LAB
- La redéfinition de la notion de bénéficiaire effectif
- La notion de PPE nationale et domestique (Personnes Politiquement Exposées)
- Renforcement de l’approche par les risques et renforcement des sanctions
Appréhender l'amélioration des dispositifs de prévention et de contrôle
- S'informer sur le choix et la mise en place d’un dispositif de prévention et de contrôle
- Maîtriser les mécanismes de la déclaration de soupçon
- Prendre connaissance des dispositifs de conservation et de traçabilité des données
- Appréhender les procédures et les outils de vigilance en matière de lutte anti-blanchiment
Publics & prérequis
Public cible
- Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux
- Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LAB et de la 4ème directive en particulier
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Il est recommandé d'avoir des notions sur l'organisation des marchés et du secteur bancaire pour suivre la formation LAB 4ème directive - Lutte anti blanchiment
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et analyse de cas pratique
- Analyse de situations tirées de la réalité des participants
- Support de cours formation LAB 4ème directive - Lutte anti blanchiment
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Découvrez Jérôme L.
Juriste de formation, Jérôme L. a exercé plus de 10 ans en entreprise dans le recouvrement, le contentieux et la direction juridique (Euler Hermes, Effet Direct). Il a encadré des équipes, piloté des procédures complexes et accompagné les projets commerciaux.
Cette expérience opérationnelle solide l’a conduit naturellement vers la formation, afin de transmettre une expertise juridique et financière ancrée dans la pratique.
Découvrez Arielle L.
Arielle L. est une experte en gestion d'actifs et reglementation financière avec plus de 30 ans d'expérience finance de marchés et d'entreprise.
Découvrez Karina L.
Formatrice et coach professionnelle, j’accompagne avec écoute et bienveillance les individus et les équipes dans le développement de leurs compétences en management, posture professionnelle et communication.
Hypnothérapeute certifiée NGH et praticienne PNL (INLPTA), je conçois des formations profondes et engageantes, mêlant savoir-être et performance. Mon objectif : révéler les potentiels et favoriser des transformations durables, personnelles et collectives.
Réserver une formation LAB 4ème directive – Lutte anti blanchiment
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| Le 27.03.26 | Aix-en-Provence (13) | |
| Le 07.04.26 | Paris (75) | |
| Le 15.04.26 | Toulouse (31) | |
| Le 23.04.26 | Nice (06) | |
| Le 04.05.26 | Paris (75) | |
| Le 12.05.26 | Lille (59) | |
| Le 20.05.26 | Classe virtuelle | |
| Le 28.05.26 | Lyon (69) | |
| Le 05.06.26 | Bordeaux (33) | |
| Le 15.06.26 | Paris (75) | |
| Le 23.06.26 | Classe virtuelle | |
| Le 01.07.26 | Strasbourg (67) | |
| Le 09.07.26 | Nantes (44) | |
| Le 17.07.26 | Classe virtuelle | |
| Le 27.07.26 | Marseille (13) | |
| Le 04.08.26 | Paris (75) | |
| Le 12.08.26 | Dijon (21) | |
| Le 20.08.26 | Classe virtuelle | |
| Le 28.08.26 | Aix-en-Provence (13) | |
| Le 07.09.26 | Paris (75) | |
| Le 15.09.26 | Toulouse (31) | |
| Le 23.09.26 | Nice (06) | |
| Le 01.10.26 | Paris (75) | |
| Le 09.10.26 | Lille (59) | |
| Le 19.10.26 | Classe virtuelle | |
| Le 26.10.26 | Lyon (69) | |
| Le 03.11.26 | Bordeaux (33) | |
| Le 12.11.26 | Paris (75) | |
| Le 20.11.26 | Classe virtuelle | |
| Le 30.11.26 | Strasbourg (67) | |
| Le 08.12.26 | Nantes (44) | |
| Le 16.12.26 | Classe virtuelle | |
| Le 24.12.26 | Marseille (13) |
Nos avis clients
« Cliente depuis plusieurs années sur plusieurs formations, notre entreprise et particulièrement moi-même qui initie les demandes de formations, est toujours en confiance dans l'accompagnement, dans le suivi des procédures, la clarté des informations et la souplesse incroyable des aléas de planning qui peuvent survenir à tout moment. Le CNFCE a toujours eu une solution pour nous ! »
GANDI SAS Laurence P. - Responsable RH
« Très bon retour des collaboratrices sur cette formation. Si nous devons la mettre de nouveau en place, nous ferons appel à vos services. »
Immobilière Atlantic Aménagement Nathalie P. - Assistante RH
« Très bon suivi administratif, formation enrichissante et instructive. »
PHIBOR Entreprises Christine D. - Assistante de direction
« Cette formation a été bénéfique, riche en explication par la formateur qui est très professionnel et à l'écoute. Je recommande ce centre de formation. »
EURODIGITEL Christel D. - Chargée de formation
« Très bien. »
Descours & Cabaud Alexandra G. - Chargée de formation
« Très bien : respect du timing, formateur expérimenté et très clair dans ses explications et bon partage d'information. »
GCA Walon France Tarnos Julien F. - Gestionnaire de formation
Avis vérifiés
Expertise
Réactivité
Professionnalisme
Qualité
Nos labels et certifications
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Foire aux questions formation LAB 4ème directive – Lutte anti blanchiment
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Selon votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre formation avec le CNFCE :
- OPCO
- FNE
- Financements conventionnels
- FSE
Vous souhaitez financer votre formation professionnelle en tant qu’indépendant ? Sachez que vous pouvez obtenir une aide en vous tournant vers votre Fonds d’Assurance Formation (FAF).
Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.
Mise à jour de la page le 16/03/2026