Formation LAB 4ème directive : appréhender la réglementation lutte anti blanchiment de capitaux
Le Code Monétaire et Financier (CMF) et la norme anti-blanchiment prévoient l’obligation d’assurer la formation et l’information régulières non seulement des professionnels de l’expertise comptable mais également de leurs collaborateurs. Cette formation LAB vous permettra de répondre à vos obligations en identifiant et en maîtrisant le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment. Vos stagiaires prendrent également connaissance des innovations de la 4eme directive concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Objectifs pédagogiques de la formation LAB 4ème directive – Lutte anti blanchiment
- Connaître le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et particulier les modifications apportées par la 4ème directive sur la lutte anti-blanchiment
- Identifier les obligations des établissements financiers en matière de LAB
- Mettre en place des dispositifs de contrôle répondant aux exigences réglementaires
Programme
Introduction à la formation LAB : Rappels sur les techniques de blanchiment usuelles
- Assimiler les typologies de cas de blanchiment
- Comprendre le principe de fractionnement dans le blanchiment
- Focus sur l'utilisation de prête-noms et d’autres intermédiaires
- Appréhender les techniques financières propres au blanchiment de capitaux
Dispositif juridique de la lutte contre le blanchiment
- Evolution historique de la lutte contre le blanchiment
- Les acteurs internationaux de la lutte anti-blanchiment (FATF, etc)
- Le dispositif juridique Francais de LAB
- Le rôle des différents acteurs (ACPR, AMF, TRACFIN…)
Appréhender les obligations des organismes financiers en matière de LAB
- Se sensibiliser sur la notion d'obligations de vigilance
- Identification du client et du bénéficiaire effectif : appréhender ces enjeux
- Prendre connaissance des informations relatives aux déclarations de soupçon et aux modalités de déclaration
L’approche par les risques de la lutte anti-blanchiment : comprendre ses spécificités
- Se représenter le principe de l’approche par les risques
- Focus sur les cas de vigilance allégée et les cas de vigilance complémentaire
- Les personnes politiquement exposées : définition et enjeux
Synthése des nouveautés apportées par la 4ème directive LAB
- La redéfinition de la notion de bénéficiaire effectif
- La notion de PPE nationale et domestique (Personnes Politiquement Exposées)
- Renforcement de l’approche par les risques et renforcement des sanctions
Appréhender l'amélioration des dispositifs de prévention et de contrôle
- S'informer sur le choix et la mise en place d’un dispositif de prévention et de contrôle
- Maîtriser les mécanismes de la déclaration de soupçon
- Prendre connaissance des dispositifs de conservation et de traçabilité des données
- Appréhender les procédures et les outils de vigilance en matière de lutte anti-blanchiment
Publics & prérequis
Public cible
- Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux
- Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LAB et de la 4ème directive en particulier
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Il est recommandé d'avoir des notions sur l'organisation des marchés et du secteur bancaire pour suivre la formation LAB 4ème directive - Lutte anti blanchiment
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et analyse de cas pratique
- Analyse de situations tirées de la réalité des participants
- Support de cours formation LAB 4ème directive - Lutte anti blanchiment
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Découvrez Christine C.
Depuis plus de 30 ans, Christine C. accompagne et forme les forces de vente en bancassurance, alliant expertise terrain et pédagogie. Lauréate du Prix des Bonnes Pratiques Commerciales en banque de détail, elle s’est imposée comme une référence en matière de performance.
Experte en cybercriminalité, fraudes internes/externes et sujets réglementaires, elle intervient aujourd’hui auprès d’organismes de formation et d’entreprises en France comme à l’international francophone.
Découvrez Zouhair D.
Zouhair D. est un Expert en contrôle de gestion et finance, avec plus de 20 ans d'expérience dans la mise en oeuvre de système de contrôle de gestion. Il est également spécialiste de la comptabilité (Normes USGAAP, IFRS) et de la Finance.
Il est membre du jury national du Diplôme d'Expert-Comptable et forme les salariés et expert-comptable en finance, contrôle de gestion et comptabilité. Il enseigne également dans la filière expertise comptable : DCG et DSCG
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Réserver une formation LAB 4ème directive – Lutte anti blanchiment
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| Le 23.04.26 | Nice (06) | |
| Le 04.05.26 | Paris (75) | |
| Le 12.05.26 | Lille (59) | |
| Le 20.05.26 | Classe virtuelle | |
| Le 28.05.26 | Lyon (69) | |
| Le 05.06.26 | Bordeaux (33) | |
| Le 15.06.26 | Paris (75) | |
| Le 23.06.26 | Classe virtuelle | |
| Le 01.07.26 | Strasbourg (67) | |
| Le 09.07.26 | Nantes (44) | |
| Le 17.07.26 | Classe virtuelle | |
| Le 27.07.26 | Marseille (13) | |
| Le 12.08.26 | Dijon (21) | |
| Le 20.08.26 | Classe virtuelle | |
| Le 28.08.26 | Aix-en-Provence (13) | |
| Le 07.09.26 | Paris (75) | |
| Le 15.09.26 | Toulouse (31) | |
| Le 23.09.26 | Nice (06) | |
| Le 01.10.26 | Paris (75) | |
| Le 09.10.26 | Lille (59) | |
| Le 19.10.26 | Classe virtuelle | |
| Le 26.10.26 | Lyon (69) | |
| Le 03.11.26 | Bordeaux (33) | |
| Le 12.11.26 | Paris (75) | |
| Le 20.11.26 | Classe virtuelle | |
| Le 30.11.26 | Strasbourg (67) | |
| Le 08.12.26 | Nantes (44) | |
| Le 16.12.26 | Classe virtuelle | |
| Le 24.12.26 | Marseille (13) |
Nos avis clients
« Très contente de nos échanges. »
Anaris Consulting Jessica M. - Gestionnaire de formation
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Gaztransport & Technigaz Corinne H. - Assistante de formation
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Mairie de Sartrouville Jean F. - Responsable Formation et Développement des Compétences
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Foire aux questions formation LAB 4ème directive – Lutte anti blanchiment
Formation inter-entreprise
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Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
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Mise à jour de la page le 11/04/2026