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90% de stagiaires satisfaits
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En 2024, 90% de stagiaires satisfaits
Formation LAB 4ème directive : appréhender la réglementation lutte anti blanchiment de capitaux
Le Code Monétaire et Financier (CMF) et la norme anti-blanchiment prévoient l’obligation d’assurer la formation et l’information régulières non seulement des professionnels de l’expertise comptable mais également de leurs collaborateurs. Cette formation LAB vous permettra de répondre à vos obligations en identifiant et en maîtrisant le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment. Vos stagiaires prendrent également connaissance des innovations de la 4eme directive concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
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inter
Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.
Le tarif est fixé par participant.
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intra
La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.
La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.
Le tarif est fixé par jour/par groupe.
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sur-mesureintra / E-learning
Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.
La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.
Sommaire
Objectifs pédagogiques de la formation LAB 4ème directive – Lutte anti blanchiment
- Connaître le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et particulier les modifications apportées par la 4ème directive sur la lutte anti-blanchiment
- Identifier les obligations des établissements financiers en matière de LAB
- Mettre en place des dispositifs de contrôle répondant aux exigences réglementaires
Programme
Programme daté du 11/04/2023Introduction à la formation LAB : Rappels sur les techniques de blanchiment usuelles
- Assimiler les typologies de cas de blanchiment
- Comprendre le principe de fractionnement dans le blanchiment
- Focus sur l'utilisation de prête-noms et d’autres intermédiaires
- Appréhender les techniques financières propres au blanchiment de capitaux
Dispositif juridique de la lutte contre le blanchiment
- Evolution historique de la lutte contre le blanchiment
- Les acteurs internationaux de la lutte anti-blanchiment (FATF, etc)
- Le dispositif juridique Francais de LAB
- Le rôle des différents acteurs (ACPR, AMF, TRACFIN…)
Appréhender les obligations des organismes financiers en matière de LAB
- Se sensibiliser sur la notion d'obligations de vigilance
- Identification du client et du bénéficiaire effectif : appréhender ces enjeux
- Prendre connaissance des informations relatives aux déclarations de soupçon et aux modalités de déclaration
L’approche par les risques de la lutte anti-blanchiment : comprendre ses spécificités
- Se représenter le principe de l’approche par les risques
- Focus sur les cas de vigilance allégée et les cas de vigilance complémentaire
- Les personnes politiquement exposées : définition et enjeux
Synthése des nouveautés apportées par la 4ème directive LAB
- La redéfinition de la notion de bénéficiaire effectif
- La notion de PPE nationale et domestique (Personnes Politiquement Exposées)
- Renforcement de l’approche par les risques et renforcement des sanctions
Appréhender l'amélioration des dispositifs de prévention et de contrôle
- S'informer sur le choix et la mise en place d’un dispositif de prévention et de contrôle
- Maîtriser les mécanismes de la déclaration de soupçon
- Prendre connaissance des dispositifs de conservation et de traçabilité des données
- Appréhender les procédures et les outils de vigilance en matière de lutte anti-blanchiment
Publics & pré-requis
Public cible
- Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux
- Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LAB et de la 4ème directive en particulier
Pré-requis
Il est recommandé d'avoir des notions sur l'organisation des marchés et du secteur bancaire pour suivre la formation LAB 4ème directive - Lutte anti blanchiment
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et analyse de cas pratique
- Analyse de situations tirées de la réalité des participants
- Support de cours formation LAB 4ème directive - Lutte anti blanchiment
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Nos avis clients

OGEC Collège de Saint Héand
Christophe C. - Gestionnaire de formation

Association EDC
Elsa C. - Chargée des ressources humaines

Ziehl Abegg
Karine D. - Responsable service client

DNA SCRIPT
Nassima E. - Gestionnaire de formation

Axtom
Anne-Sophie L. - HR Business Partner

URSSAF Centre-Val de Loire
Isabelle F. - Chargée de missions RH

Expertise
Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.
Réactivité
Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.
Professionnalisme
Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.
Qualité
Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.
Foire aux questions formation LAB 4ème directive – Lutte anti blanchiment
Quelles sont les modalités et délais d’accès à la formation ?
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Les inscriptions sont accessibles via les formulaires d’inscription sur la fiche programme ou par téléphone au 01 81 22 22 18.