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Formation LAB 4ème directive - Lutte anti blanchiment
  • En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation LAB 4ème directive : appréhender la réglementation lutte anti blanchiment de capitaux

Le Code Monétaire et Financier (CMF) et la norme anti-blanchiment prévoient l’obligation d’assurer la formation et l’information régulières non seulement des professionnels de l’expertise comptable mais également de leurs collaborateurs. Cette formation LAB vous permettra de répondre à vos obligations en identifiant et en maîtrisant le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment. Vos stagiaires prendrent également connaissance des innovations de la 4eme directive concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. 

REF : BNQ.21
  • inter

    Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

    Le tarif est fixé par participant.

  • intra

    La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

    La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

    Le tarif est fixé par jour/par groupe.

  • sur-mesureintra / E-learning

    Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

    La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

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Sommaire

Objectifs pédagogiques de la formation LAB 4ème directive – Lutte anti blanchiment

  • Connaître le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et particulier les modifications apportées par la 4ème directive sur la lutte anti-blanchiment
  • Identifier les obligations des établissements financiers en matière de LAB
  • Mettre en place des dispositifs de contrôle répondant aux exigences réglementaires

Programme

Programme daté du 11/04/2023

Introduction à la formation LAB : Rappels sur les techniques de blanchiment usuelles

  • Assimiler les typologies de cas de blanchiment
  • Comprendre le principe de fractionnement dans le blanchiment
  • Focus sur l'utilisation de prête-noms et d’autres intermédiaires 
  • Appréhender les techniques financières propres au blanchiment de capitaux

Dispositif juridique de la lutte contre le blanchiment

  • Evolution historique de la lutte contre le blanchiment
  • Les acteurs internationaux de la lutte anti-blanchiment (FATF, etc)
  • Le dispositif juridique Francais de LAB
  • Le rôle des différents acteurs (ACPR, AMF, TRACFIN…)

Appréhender les obligations des organismes financiers en matière de LAB

  • Se sensibiliser sur la notion d'obligations de vigilance
  • Identification du client et du bénéficiaire effectif : appréhender ces enjeux
  • Prendre connaissance des informations relatives aux déclarations de soupçon et aux modalités de déclaration

L’approche par les risques de la lutte anti-blanchiment : comprendre ses spécificités 

  • Se représenter le principe de l’approche par les risques
  • Focus sur les cas de vigilance allégée et les cas de vigilance complémentaire
  • Les personnes politiquement exposées : définition et enjeux 

Synthése des nouveautés apportées par la 4ème directive LAB

  • La redéfinition de la notion de bénéficiaire effectif  
  • La notion de PPE nationale et domestique (Personnes Politiquement Exposées) 
  • Renforcement de l’approche par les risques et renforcement des sanctions

Appréhender l'amélioration des dispositifs de prévention et de contrôle

  • S'informer sur le choix et la mise en place d’un dispositif de prévention et de contrôle
  • Maîtriser les mécanismes de la déclaration de soupçon
  • Prendre connaissance des dispositifs de conservation et de traçabilité des données
  • Appréhender les procédures et les outils de vigilance en matière de lutte anti-blanchiment

Publics & pré-requis

Public cible

  • Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux
  • Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LAB et de la 4ème directive en particulier

Pré-requis

Il est recommandé d'avoir des notions sur l'organisation des marchés et du secteur bancaire pour suivre la formation LAB 4ème directive - Lutte anti blanchiment

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et analyse de cas pratique
  • Analyse de situations tirées de la réalité des participants
  • Support de cours formation LAB 4ème directive - Lutte anti blanchiment
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

« Bonne organisation, accueil très chaleureux, locaux confortables et propres. Formatrice au top ! »
avis cnfce exiom partners

Exiom

Erika D. - Office Manager

« Organisme assez réactif. L'organisation est au top et les collaborateurs de l'entreprise étaient très satisfaits. »

Fimalac Entertainment

Liliane L. - Chargée des Ressources Humaines

« L'organisation de la formation était très fluide et très complet. Nous avons dû changer de modalité quelques jours avant la formation et le CNFCE s'est très rapidement adapté. »
logo gan

Gan Assurance

Morganie B. - Chargée de formation

« Très satisfaite de manière générale, juste un peu déçue que cette formation n'aie pas eu lieu en présentielle. »

Brunschwig & Cie

Souad E. - Gestionnaire de formation

« Cette formation a été bénéfique, riche en explication par la formateur qui est très professionnel et à l'écoute. Je recommande ce centre de formation. »

EURODIGITEL

Christel D. - Chargée de formation

« Bonne organisation et formation très intéressante avec une formatrice compétente. »
Avis CNFCE Ziehl Abegg

Ziehl Abegg

Karine D. - Responsable service client

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

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