Formation Lutte anti blanchiment pour changeurs manuels

Appréhender le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 

• Comprendre les points clés de l'articulation de la réglementation anti blanchiment 
• Visualiser le rôle et les missions des professionnels assujettis 

Comprendre les principes généraux liés à la LCB/FT

• Qu'est-ce que le blanchiment de capitaux ? De quoi parle-t-on exactement ?
• Visualiser les différentes étapes du blanchiment de capitaux ou d'argent 
• Le blanchiment d'argent : un enjeu économique majeur, ce qu'il faut retenir…
• Mieux comprendre comment fonctionne le financement du terrorisme 
• Focus sur les embargos, gels d'avoirs 
• Sensibilisation et prise de connaissance des risques et sanctions encourus 

Comprendre les procédures de vigilance client

• Se représenter l'objectif de la connaissance client 
• Définition du client occasionnel dans le cadre de la lutte anti blanchiment 
• Distinction entre relation d'affaires et client occasionnel
• Gel des avoirs : de quoi s'agit-il ? Quel est son mode de fonctionnement 
• Être en mesure de tenir le registre des opérations 
• Assimiler les mesures de vigilance pour un client occasionnel 
• Visualiser les procédures de conservation des informations recueillies sur la clientèle 
• Quelques exemples de clients/opérations appelant à une vigilance particulière pour les changeurs manuels 
• Focus sur la déclaration à Tracfin, organisme du ministère de l'Économie et des Finances