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Formation Lutte anti blanchiment pour changeurs manuels
  • 90% de stagiaires satisfaits

Formation lutte anti blanchiment pour changeurs manuels : Appréhender les principes clés de la réglementation LCB FT

Devant l'importance du phénomène lié à la criminalité financière au niveau mondial, la lutte contre le blanchiment d'argent ou de capitaux est devenue un enjeu majeur. Les dissimulations d'argent de provenance illégale pouvant d'ailleurs financer de près ou de loin des activités terroristes. Notre formation sur la lutte anti-blanchiment/ LCBT FT pour les activités de change manuel aura pour objectif de vous donner des clés de compréhension du phénomène lié à l'argent sale et au financement du terrorisme. Sont concernés ici bureaux de change ou établissements proposant des activités de change, dont des hôtels.

Vous appréhenderez rapidement la réglementation LCB/FT et visualiserez les processus liés à l'ouverture et au suivi de la relation d'affaires chez un changeur manuel.

Nous proposons également une formation sur la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme bancaire plus général, sur 1 jour.

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REF : BNQ.35
  • inter

    Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

    Le tarif est fixé par participant.

  • intra

    La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

    La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

    Le tarif est fixé par jour/par groupe.

  • sur-mesureintra / E-learning

    Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

    La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

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Format En présentiel ou à distance Prix 920,00 € HT / stagiaire
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Format En présentiel ou à distance Durée 0,5 jour Prix 1 205,00 € HT / groupe
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Sommaire

Objectifs pédagogiques de la formation Lutte anti blanchiment pour changeurs manuels

  • Appréhender le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 
  • Comprendre les principes généraux liés à la LCB/FT dans le cadre de la gestion d'un CHR
  • Comprendre les processus liés à l'ouverture et au suivi de la relation d'affaires chez un changeur manuel d'un point de vue LCB/FT 

Programme

Programme daté du 11/04/2023

Appréhender le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 

  • Comprendre les points clés de l'articulation de la réglementation anti blanchiment 
  • Visualiser le rôle et les missions des professionnels assujettis 

Comprendre les principes généraux liés à la LCB/FT

  • Qu'est-ce que le blanchiment de capitaux ? De quoi parle-t-on exactement ?
  • Visualiser les différentes étapes du blanchiment de capitaux ou d'argent 
  • Le blanchiment d'argent : un enjeu économique majeur, ce qu'il faut retenir…
  • Mieux comprendre comment fonctionne le financement du terrorisme 
  • Focus sur les embargos, gels d'avoirs 
  • Sensibilisation et prise de connaissance des risques et sanctions encourus 

Comprendre les procédures de vigilance client

  • Se représenter l'objectif de la connaissance client 
  • Définition du client occasionnel dans le cadre de la lutte anti blanchiment 
  • Distinction entre relation d'affaires et client occasionnel
  • Gel des avoirs : de quoi s'agit-il ? Quel est son mode de fonctionnement 
  • Être en mesure de tenir le registre des opérations 
  • Assimiler les mesures de vigilance pour un client occasionnel 
  • Visualiser les procédures de conservation des informations recueillies sur la clientèle 
  • Quelques exemples de clients/opérations appelant à une vigilance particulière pour les changeurs manuels 
  • Focus sur la déclaration à Tracfin, organisme du ministère de l'Économie et des Finances

Publics & pré-requis

Public cible

Employé(s) de bureaux de change/hôtellerie devant suivre une formation annuelle sur la réglementation de la LCB/FT 

Pré-requis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour se former à la réglementation de la lutte contre le blanchiment d'argent et de capitaux dans les hôtels et activités de change manuel

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Support de cours formation lutte anti blanchiment pour changeurs manuels
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

« Très satisfaite de la formation qui me permet de me perfectionner dans mes tâches quotidienne d'assistante opérationnelle »

Nievre Amenagement

Typhaine B. - Assistante opérationnelle

« Très grande réactivité, d'autant qu'il s'agissait d'une demande sur mesure et non d'une formation standard. »
crous de paris avis

Crous de Paris

Sandrine - Responsable formation

« Sentiment d'être oppressé au départ pour la mise en route des sessions. Par la suite rien à redire, équipe très à l'écoute et très réactive. »
Avis CNFCE URSSAF Pays de la Loire

URSSAF Pays de la Loire

Céline H. - Responsable formation

« Très bonne impression et un très bon accompagnement dans notre projet. »
Avis CNFCE Laïta

Laïta

Céline P. - Chargée de Ressources Humaines

« Formation très bien structurée, dynamique et très complète. »
Avis CNFCE SPF Affaires étrangères

SPF Affaires étrangères

Pierre W. - Responsable RH

« Super formateur ! Les explications étaient très claires. La formation était intéressante et enrichissante. Merci ! »
Avis CNFCE Rigaud Avocats

Rigaud Avocats

Roxane S. - Assistante de direction

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

Une question ?
Un besoin ?

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Foire aux questions formation Lutte anti blanchiment pour changeurs manuels

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Formation inter-entreprise

Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.


Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.

Formation intra-entreprise

Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.

Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).

Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.

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Les inscriptions sont accessibles via les formulaires d’inscription sur la fiche programme ou par téléphone au 01 81 22 22 18.