Formation Lutte anti blanchiment pour changeurs manuels
  • En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation lutte anti blanchiment pour changeurs manuels : Appréhender les principes clés de la réglementation LCB FT

Devant l'importance du phénomène lié à la criminalité financière au niveau mondial, la lutte contre le blanchiment d'argent ou de capitaux est devenue un enjeu majeur. Les dissimulations d'argent de provenance illégale pouvant d'ailleurs financer de près ou de loin des activités terroristes. Notre formation sur la lutte anti-blanchiment/ LCBT FT pour les activités de change manuel aura pour objectif de vous donner des clés de compréhension du phénomène lié à l'argent sale et au financement du terrorisme. Sont concernés ici bureaux de change ou établissements proposant des activités de change, dont des hôtels.

Vous appréhenderez rapidement la réglementation LCB/FT et visualiserez les processus liés à l'ouverture et au suivi de la relation d'affaires chez un changeur manuel.

Nous proposons également une formation sur la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme bancaire plus général, sur 1 jour.


Objectifs pédagogiques de la formation Lutte anti blanchiment pour changeurs manuels

  • Appréhender le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 
  • Comprendre les principes généraux liés à la LCB/FT dans le cadre de la gestion d'un CHR
  • Comprendre les processus liés à l'ouverture et au suivi de la relation d'affaires chez un changeur manuel d'un point de vue LCB/FT 

Programme

Programme daté du 11/4/2023

Appréhender le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 

  • Comprendre les points clés de l'articulation de la réglementation anti blanchiment 
  • Visualiser le rôle et les missions des professionnels assujettis 

Comprendre les principes généraux liés à la LCB/FT

  • Qu'est-ce que le blanchiment de capitaux ? De quoi parle-t-on exactement ?
  • Visualiser les différentes étapes du blanchiment de capitaux ou d'argent 
  • Le blanchiment d'argent : un enjeu économique majeur, ce qu'il faut retenir…
  • Mieux comprendre comment fonctionne le financement du terrorisme 
  • Focus sur les embargos, gels d'avoirs 
  • Sensibilisation et prise de connaissance des risques et sanctions encourus 

Comprendre les procédures de vigilance client

  • Se représenter l'objectif de la connaissance client 
  • Définition du client occasionnel dans le cadre de la lutte anti blanchiment 
  • Distinction entre relation d'affaires et client occasionnel
  • Gel des avoirs : de quoi s'agit-il ? Quel est son mode de fonctionnement 
  • Être en mesure de tenir le registre des opérations 
  • Assimiler les mesures de vigilance pour un client occasionnel 
  • Visualiser les procédures de conservation des informations recueillies sur la clientèle 
  • Quelques exemples de clients/opérations appelant à une vigilance particulière pour les changeurs manuels 
  • Focus sur la déclaration à Tracfin, organisme du ministère de l'Économie et des Finances

Publics & pré-requis

Public cible

Employé(s) de bureaux de change/hôtellerie devant suivre une formation annuelle sur la réglementation de la LCB/FT 

Pré-requis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour se former à la réglementation de la lutte contre le blanchiment d'argent et de capitaux dans les hôtels et activités de change manuel


Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Support de cours formation lutte anti blanchiment pour changeurs manuels
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Témoignages


« Explication claire des contenus des formations au préalable. J'ai particulièrement apprécié la réactivité et la flexibilité du chef de projet qui a permis que nos formations soient dispensé à la période souhaitée, dans un court délai. Gros plus pour notre formateur (dans le cadre d'une formation incendie en entreprise) qui était très calé sur son sujet et qui plus est passionné. Cela a rendu la demi-journée très interactive ! »
liveramp france

Aurélie D.

Executive Office Manager


« Tout s'est très bien passé, depuis la navigation sur le site pour trouver la formation, en passant par les échanges du service commercial, jusqu'au déroulement de la formation. Merci pour votre professionnalisme. »

Association ACTISCE

Alain A. - Chargé de formation


« Très belle formation, organisation parfaite, formateur très professionnel et sympathique. »

Ville de Mulhouse

France D. - Chargée de formation et mobilité