Name: Formation LCB FT pour les professionnels du droit
Brand: CNFCE
SKU: DRT.184
Price: 810.00 EUR

REF : DRT.184

inter
Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

Le tarif est fixé par participant.
intra
La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

Le tarif est fixé par jour/par groupe.
sur-mesureintra / E-learning
Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

Format En présentiel ou à distance Durée 1 jour Prix 810,00 € HT / stagiaire

Consulter nos dates et lieux Votre devis en 90 sec.

Format En présentiel ou à distance Durée 1 jour Prix 1 710,00 € HT / groupe

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Vous souhaitez une formation sur-mesure ou vous disposez d’un cahier des charges ? Déposer un cahier des charges Créer un module E-Learning

Sommaire

Formation LCB FT pour les professionnels du droit

Formation réglementaire à la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme pour les professions du droit (avocats, huissiers etc.)

Les professionnels du droit (huissiers, notaires, avocats, etc.) ont une obligation de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. De manière à apporter à ces professionnels les connaissances réglementaires nécessaires à l’application de leurs obligations et prérogatives, nous proposons cette formation LCB FT adapté à ce public.

Cette formation réglementaire permettra de connaître les enjeux associés et d’identifier les différentes étapes dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de contrôle LCB FT. Les professions du droit pourront ainsi répondre à leur obligation de formation et piloter un dispositif de contrôle interne.

Consulter nos modalités et délais d'accès Consulter nos solutions de financement

REF : DRT.184

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Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

Le tarif est fixé par participant.
intra
La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

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sur-mesureintra / E-learning
Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

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Sommaire

Objectifs pédagogiques de la formation LCB FT pour les professionnels du droit

Appréhender les obligations auxquelles sont soumis les professions du droit vis-à-vis de la réglementation LCB FT
Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT vis-à-vis du secteur du droit
Savoir comment fonctionne ce dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux

Programme

Définition et caractéristiques du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme

En quoi consiste le blanchiment des capitaux ?
Comment fonctionne le financement du terrorisme ?
Focus sur les embargos, gel des avoirs, sanctions
Mise au point sur la fraude fiscale et les dispositifs de lutte associés
Comprendre la notion de pep (personnes exposées politiquement)

Le contexte règlementaire lié à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Prendre connaissance de l'évolution de la réglementation : de l’Europe à la France
Appréhender les obligations et prérogatives des professionnels du droit envers le blanchiment des capitaux
Identifier les régulateurs et leur rôle dans le dispositif lcb/ft
Tracfin et échanges internationaux : quels enjeux ?
Zoom sur l’arrêté du 6 janvier 2021

Le dispositif de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme en pratique pour les professions du droit

La connaissance client (kyc)
Le contrôle des transactions suspectes
La déclaration tracfin
- Quand déclarer ?
- L’investigation pré-déclaration
- La procédure de déclaration
- L’approche risque par les clients
Visualiser les sanctions pénales en cas de fraude et de malversation
Prendre connaissance des sanctions professionnelles
Le risque d’image : de quoi parle-t-on ? Comprendre son impact

Assurer le pilotage du dispositif interne en matière de lcb-ft

Panorama des évolutions des exigences réglementaires en matière de lcb ft
Être au point sur l’organisation et la gouvernance du dispositif
Le dispositif de contrôle interne
Être en mesure de garantir le respect des règles de confidentialité

Version 20230411

Publics & prérequis

Public cible

Avocats
Notaires
Huissiers de justice
Commissaires-priseurs judiciaires
Mandataires judiciaires
Administrateurs judiciaires

La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation LCB FT pour les professions du droit

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et pratiques
Etudes de cas et exercices
Echanges interactifs avec le formateur
Support pédagogique de la formation LCB FT pour les professions du droit
Auto évaluation préalable en amont de la formation
Évaluation des acquis en fin de formation

Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin

Découvrez Philippe D.

Formateur depuis 2010, Philippe est spécialiste des marchés financiers, de l’épargne longue, de la retraite et des assurances de personnes. Fort d’une expérience managériale auprès d’équipes variées, il accompagne dirigeants et indépendants dans la mise en place de solutions adaptées. Passionné par l’humain et attentif aux nouveaux enjeux bancaires, assurantiels et numériques, il transmet son expertise avec l’ambition de développer l’enthousiasme et le bien-être des collaborateurs.

Découvrez Rina F.

Rina F., experte en finance de marché et en efficacité professionnelle, accompagne dirigeants et équipes pour allier rigueur financière et performance durable.

Forte de plus de quinze ans d’expérience en salle de marché et en banque d’investissement, elle propose une approche pragmatique pour optimiser l’organisation, accélérer la prise de décision et intégrer la RSE comme un atout stratégique, créateur de valeur et moteur de croissance responsable.

Découvrez Jérôme L.

Juriste de formation, Jérôme L. a exercé plus de 10 ans en entreprise dans le recouvrement, le contentieux et la direction juridique (Euler Hermes, Effet Direct). Il a encadré des équipes, piloté des procédures complexes et accompagné les projets commerciaux.

Cette expérience opérationnelle solide l’a conduit naturellement vers la formation, afin de transmettre une expertise juridique et financière ancrée dans la pratique.

Réserver une formation LCB FT pour les professionnels du droit

Période	Ville/format Classe virtuelle Paris (75)	État Session garantie
Le 21.11.25	Classe virtuelle	Places disponibles	Réserver
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Le 23.03.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
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Le 28.05.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
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Le 23.06.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
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Le 20.08.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
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Le 21.09.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
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*Les sessions garanties sont maintenues ou reportées rapidement en cas d’ajustement pédagogique.

Nos avis clients

« Très bien organisé. Bon formateur qui rend vivante la formation. »

NEOVACS

Maiwenn D. - Responsable RH

« Très bonne communication et adaptation. »

Groupama Loire et Bretagne

Maud R. - Conseillère parcours professionnel

« Formation dynamique, avec outils de formation diversifiés et ludiques. Échanges constructifs, de nouvelles connaissances que je pourrais mettre en application sur mon établissement. Contenu riche et supports pédagogiques variés. Dans l'idéal, il serait peut être envisageable de faire cette formation sur 4 jours. »

Afeji

Ingrid S. - Responsable

« Formation qui répond aux attentes des participants. Formateur très sympathique et professionnel. »

Groupe hospitalier Paul Guiraud

Véronique F. - Responsable formation

« C'était très bien! »

ICAPE

Delphine G. - HR Specialist

« Catalogue de formation varié, équipe disponible par mail ou par téléphone, inscription facile sur le site internet, mail de convocation reçu 10j avant lestage, formation de qualité, facture reçue 2 jours après la fin de la formation. En somme, tout est fluide et complet. C'est très agréable. Bravo pour votre rigueur ! »

Wellspect

Cécile D. - Responsable service client

Avis vérifiés

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

Nos labels et certifications

Découvrir

Foire aux questions formation LCB FT pour les professionnels du droit

Quelles sont les modalités et délais d’accès à la formation ?

Formation inter-entreprise

Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.

Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.

Formation intra-entreprise

Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.

Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).

Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.

+ Les inscriptions sont accessibles via les formulaires d’inscription sur la fiche programme ou par téléphone au 01 81 22 22 18. Pour en savoir plus sur notre processus d’inscription, nous vous invitons à consulter cette page.

Quelles sont nos solutions de financement ?

Selon votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre formation avec le CNFCE :

OPCO
FNE
Financements conventionnels
FSE

Vous souhaitez financer votre formation professionnelle en tant qu’indépendant ? Sachez que vous pouvez obtenir une aide en vous tournant vers votre Fonds d’Assurance Formation (FAF).

Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.

Mise à jour de la page le 25/04/2025