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Formation LCB FT pour les professionnels du droit
  • 91% de stagiaires satisfaits

Formation réglementaire à la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme pour les professions du droit (avocats, huissiers etc.)

Les professionnels du droit (huissiers, notaires, avocats, etc.) ont une obligation de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. De manière à apporter à ces professionnels les connaissances réglementaires nécessaires à l’application de leurs obligations et prérogatives, nous proposons cette formation LCB FT adapté à ce public.

Cette formation réglementaire permettra de connaître les enjeux associés et d’identifier les différentes étapes dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de contrôle LCB FT. Les professions du droit pourront ainsi répondre à leur obligation de formation et piloter un dispositif de contrôle interne.

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REF : DRT.184
  • inter

    Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

    Le tarif est fixé par participant.

  • intra

    La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

    La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

    Le tarif est fixé par jour/par groupe.

  • sur-mesureintra / E-learning

    Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

    La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

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Format En présentiel ou à distance Durée 1 jour Prix 810,00 € HT / stagiaire
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Sommaire

Objectifs pédagogiques de la formation LCB FT pour les professionnels du droit

  • Appréhender les obligations auxquelles sont soumis les professions du droit vis-à-vis de la réglementation LCB FT
  • Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT vis-à-vis du secteur du droit
  • Savoir comment fonctionne ce dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux

Programme

Programme daté du 11/04/2023

Définition et caractéristiques du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme

  • En quoi consiste le blanchiment des capitaux ? 
  • Comment fonctionne le financement du terrorisme ?
  • Focus sur les embargos, gel des avoirs, sanctions
  • Mise au point sur la fraude fiscale et les dispositifs de lutte associés 
  • Comprendre la notion de pep (personnes exposées politiquement)

Le contexte règlementaire lié à la lutte contre le blanchiment de capitaux

  • Prendre connaissance de l'évolution de la réglementation : de l’Europe à la France
  • Appréhender les obligations et prérogatives des professionnels du droit envers le blanchiment des capitaux
  • Identifier les régulateurs et leur rôle dans le dispositif lcb/ft 
  • Tracfin et échanges internationaux : quels enjeux ? 
  • Zoom sur l’arrêté du 6 janvier 2021

Le dispositif de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme en pratique pour les professions du droit

  • La connaissance client (kyc)
  • Le contrôle des transactions suspectes
  • La déclaration tracfin
    • Quand déclarer ?
    • L’investigation pré-déclaration
    • La procédure de déclaration
    • L’approche risque par les clients
  • Visualiser les sanctions pénales en cas de fraude et de malversation 
  • Prendre connaissance des sanctions professionnelles
  • Le risque d’image : de quoi parle-t-on ? Comprendre son impact 

Assurer le pilotage du dispositif interne en matière de lcb-ft

  • Panorama des évolutions des exigences réglementaires en matière de lcb ft 
  • Être au point sur l’organisation et la gouvernance du dispositif
  • Le dispositif de contrôle interne
  • Être en mesure de garantir le respect des règles de confidentialité

Publics & pré-requis

Public cible

  • Avocats
  • Notaires
  • Huissiers de justice
  • Commissaires-priseurs judiciaires
  • Mandataires judiciaires
  • Administrateurs judiciaires

Pré-requis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation LCB FT pour les professions du droit 

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques 
  • Etudes de cas et exercices
  • Echanges interactifs avec le formateur
  • Support pédagogique de la formation LCB FT pour les professions du droit
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

« Bonne communication du début à la fin, le devis était clair et la qualité de la formation au rendez-vous. »
Avis CNFCE La Pinède

Association La Pinède

« Formation interactive et ludique. Nous avons pu réaliser la manipulation des extincteurs grâce aux explications très claires de l'intervenant. Il a su répondre à toutes nos questions. Je recommande ! »

GSH Group

Rebecca E. - Gestionnaire de formation

« Formation intéressante réalisée avec professionnalisme, et organisée de façon rigoureuse. »
Avis CNFCE URSSAF

URSSAF Alsace

Carole N. - Responsable adjointe RH

« C'était très bien! »

ICAPE

Delphine G. - HR Specialist

« Très bonne formation. Formateur à l'écoute et formation interactive. »

Econocom

Stéphane L. - Coordinateur de projet informatique

« Très bien ! »

JDG Assurances

Lisa V. - Responsable RH

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

Une question ?
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Foire aux questions formation LCB FT pour les professionnels du droit

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Formation inter-entreprise

Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.


Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.

Formation intra-entreprise

Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.

Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).

Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.

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Les inscriptions sont accessibles via les formulaires d’inscription sur la fiche programme ou par téléphone au 01 81 22 22 18.