-
87% de clients satisfaits
-
87% de clients satisfaits
Formation réglementaire à la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme pour les professions du droit (avocats, huissiers etc.)
Les professionnels du droit (huissiers, notaires, avocats, etc.) ont une obligation de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. De manière à apporter à ces professionnels les connaissances réglementaires nécessaires à l’application de leurs obligations et prérogatives, nous proposons cette formation LCB FT adapté à ce public.
Cette formation réglementaire permettra de connaître les enjeux associés et d’identifier les différentes étapes dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de contrôle LCB FT. Les professions du droit pourront ainsi répondre à leur obligation de formation et piloter un dispositif de contrôle interne.
-
inter
Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.
Le tarif est fixé par participant.
-
intra
La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.
La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.
Le tarif est fixé par jour/par groupe.
-
sur-mesureintra / E-learning
Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.
La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.
Sommaire
Objectifs pédagogiques de la formation LCB FT pour les professionnels du droit
- Appréhender les obligations auxquelles sont soumis les professions du droit vis-à-vis de la réglementation LCB FT
- Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT vis-à-vis du secteur du droit
- Savoir comment fonctionne ce dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux
Programme
Programme daté du 11/04/2023Définition et caractéristiques du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
- En quoi consiste le blanchiment des capitaux ?
- Comment fonctionne le financement du terrorisme ?
- Focus sur les embargos, gel des avoirs, sanctions
- Mise au point sur la fraude fiscale et les dispositifs de lutte associés
- Comprendre la notion de pep (personnes exposées politiquement)
Le contexte règlementaire lié à la lutte contre le blanchiment de capitaux
- Prendre connaissance de l'évolution de la réglementation : de l’Europe à la France
- Appréhender les obligations et prérogatives des professionnels du droit envers le blanchiment des capitaux
- Identifier les régulateurs et leur rôle dans le dispositif lcb/ft
- Tracfin et échanges internationaux : quels enjeux ?
- Zoom sur l’arrêté du 6 janvier 2021
Le dispositif de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme en pratique pour les professions du droit
- La connaissance client (kyc)
- Le contrôle des transactions suspectes
- La déclaration tracfin
- Quand déclarer ?
- L’investigation pré-déclaration
- La procédure de déclaration
- L’approche risque par les clients
- Visualiser les sanctions pénales en cas de fraude et de malversation
- Prendre connaissance des sanctions professionnelles
- Le risque d’image : de quoi parle-t-on ? Comprendre son impact
Assurer le pilotage du dispositif interne en matière de lcb-ft
- Panorama des évolutions des exigences réglementaires en matière de lcb ft
- Être au point sur l’organisation et la gouvernance du dispositif
- Le dispositif de contrôle interne
- Être en mesure de garantir le respect des règles de confidentialité
Publics & pré-requis
Public cible
- Avocats
- Notaires
- Huissiers de justice
- Commissaires-priseurs judiciaires
- Mandataires judiciaires
- Administrateurs judiciaires
Pré-requis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation LCB FT pour les professions du droit
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Etudes de cas et exercices
- Echanges interactifs avec le formateur
- Support pédagogique de la formation LCB FT pour les professions du droit
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Nos avis clients

Exiom
Erika D. - Office Manager

Lafi Engineering
Diane S. - Secrétaire Générale

INOLYA
Stéphanie P. - Responsable de formation

J.L-INTERNATIONAL
Guillaume G. - Chargé de formation

JEOL EUROPE SAS
Guillaume B. - Chargée de formation

ICAPE
Delphine G. - HR Specialist

Expertise
Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.
Réactivité
Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.
Professionnalisme
Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.
Qualité
Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.
Foire aux questions formation LCB FT pour les professionnels du droit
Quelles sont les modalités et délais d’accès à la formation ?
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Les inscriptions sont accessibles via les formulaires d’inscription sur la fiche programme ou par téléphone au 01 81 22 22 18.