REF : DRT.185

inter
Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

Le tarif est fixé par participant.
intra
La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

Le tarif est fixé par jour/par groupe.
sur-mesureintra / E-learning
Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

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Sommaire

Formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard

En 2023, 87% de clients satisfaits
En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation réglementaire sur la lutte contre le blanchiment de capitaux/financement du terrorisme pour opérateurs de jeux de hasard

Les montants transitant par le biais des opérateurs de jeux (casinos, paris sportifs, etc.) peuvent être délicats à suivre et à tracer. La licéité des sommes mises en jeu dans des espaces de type casino peut difficilement être établie, du fait de l’anonymat des joueurs et de la fréquentation. De ce fait, ces espaces voient énormément d’argent provenant d’activités criminelles blanchi.

Les établissements du secteur des jeux d’argent et de hasard sont soumis à l’obligation d’initier des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Notre formation permet de répondre à cette obligation en formant des professionnels de ce secteur au pilotage d’un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cet apprentissage leur fournira les clés pour relever des transactions suspectes et intéragir efficacement avec le service TRACFIN.

REF : DRT.185

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Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

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Sommaire

Objectifs pédagogiques de la formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard

Appréhender le cadre réglementaire propre à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT
Appréhender ses obligations d’opérateur de jeux en matière de dispositif LCB FT

Programme

Programme daté du 11/04/2023

Introduction aux enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux

Comprendre les termes relatifs à ces délits :
- Blanchiment de capitaux
- Financement du terrorisme
Panorama des mesures restrictives contre le financement d’actes terroristes
Mise au point sur la fraude fiscale et les dispositifs de lutte associés
Comprendre la notion de pep (personnes exposées politiquement)

Appréhender la réglementation encadrant les dispositifs de lutte contre ces délits

Prendre connaissance de l'évolution de la réglementation : de l’europe à la france
Quelles sont les obligations des opérateurs de jeux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ?
Comprendre le rôle des régulateurs
Tracfin et échanges internationaux : quels enjeux ?
Synthèse sur l’arrêté relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lcb ft

Comprendre le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme

La connaissance client (kyc)
Le contrôle des transactions suspectes
Appréhender les modalités de la déclaration tracfin
Synthèse des conséquences et sanctions professionnelles et pénales
Le risque d’image : de quoi parle-t-on ? Comprendre son impact

Piloter un dispositif interne : mise en pratique pour opérateurs de jeux

Panorama des évolutions des exigences réglementaires en matière de lcb ft
Être au point sur l’organisation et la gouvernance du dispositif
Piloter le dispositif de contrôle interne : appréhender les bonnes pratiques
Être en mesure de garantir le respect des règles de confidentialité

Publics & pré-requis

Public cible

Casinos
Clubs et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques
Opérateurs de jeux et paris en ligne

Pré-requis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et pratiques
Etudes de cas et exercices
Echanges interactifs avec le formateur
Support pédagogique de la formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
Auto évaluation préalable en amont de la formation
Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

« Une belle réactivité sur un besoin primordial dans mon métier. »

Piscine Georges Hermant

Mylène C. - Chargée de formation

« Centre de formation et formateur professionnel. »

Comédie Française

Isabelle M. - Chargée de formation

« Bonne organisation et équipe réactive ! Une équipe à l'écoute et consciente des problématiques de ses clients. »

Mairie de Sartrouville

Jean F. - Responsable Formation et Développement des Compétences

« Formation claire, animation agréable. »

Factory Systemes Groupe

Delphine L. - DRH

« Interlocuteurs patients et à l'écoute. »

Sartorius Stedim FMT

Elsy G. - Responsable formation

« Très bonne réactivité suite à notre demande, le suivi dans l'organisation est de qualité. »

Munich Re Assurance

Mélanie G. - Spécialiste RH

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

Formations complémentaires

LCB/FT - Lutte contre le blanchiment d'argent/Financement du terrorisme - DRT.158

Respectez vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent/financement avec notre formation LCB/FT annuelle d'1 jour.

1 jour

Avis clients

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Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT - ASS.65

Assurez-vous d'être en conformité avec le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent/FT avec notre formation pour les professionnels de l'assurance.

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