Formation Formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
  • En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation réglementaire sur la lutte contre le blanchiment de capitaux/financement du terrorisme pour opérateurs de jeux de hasard

Les montants transitant par le biais des opérateurs de jeux (casinos, paris sportifs, etc.) peuvent être délicats à suivre et à tracer. La licéité des sommes mises en jeu dans des espaces de type casino peut difficilement être établie, du fait de l’anonymat des joueurs et de la fréquentation. De ce fait, ces espaces voient énormément d’argent provenant d’activités criminelles blanchi.

Les établissements du secteur des jeux d’argent et de hasard sont soumis à l’obligation d’initier des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Notre formation permet de répondre à cette obligation en formant des professionnels de ce secteur au pilotage d’un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

Cet apprentissage leur fournira les clés pour relever des transactions suspectes et intéragir efficacement avec le service TRACFIN.


Objectifs pédagogiques de la formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard

  • Appréhender le cadre réglementaire propre à la lutte contre le blanchiment de capitaux
  • Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT
  • Appréhender ses obligations d’opérateur de jeux en matière de dispositif LCB FT

Programme

Programme daté du 10/4/2023

Introduction aux enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux

  • Comprendre les termes relatifs à ces délits :
    • Blanchiment de capitaux
    • Financement du terrorisme
  • Panorama des mesures restrictives contre le financement d’actes terroristes
  • Mise au point sur la fraude fiscale et les dispositifs de lutte associés 
  • Comprendre la notion de pep (personnes exposées politiquement)

Appréhender la réglementation encadrant les dispositifs de lutte contre ces délits

  • Prendre connaissance de l'évolution de la réglementation : de l’europe à la france
  • Quelles sont les obligations des opérateurs de jeux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ?
  • Comprendre le rôle des régulateurs
  • Tracfin et échanges internationaux : quels enjeux ? 
  • Synthèse sur l’arrêté relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lcb ft

Comprendre le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme

  • La connaissance client (kyc)
  • Le contrôle des transactions suspectes
  • Appréhender les modalités de la déclaration tracfin
  • Synthèse des conséquences et sanctions professionnelles et pénales
  • Le risque d’image : de quoi parle-t-on ? Comprendre son impact 

Piloter un dispositif interne : mise en pratique pour opérateurs de jeux

  • Panorama des évolutions des exigences réglementaires en matière de lcb ft 
  • Être au point sur l’organisation et la gouvernance du dispositif
  • Piloter le dispositif de contrôle interne : appréhender les bonnes pratiques
  • Être en mesure de garantir le respect des règles de confidentialité

Publics & pré-requis

Public cible

  • Casinos
  • Clubs et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques
  • Opérateurs de jeux et paris en ligne

Pré-requis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard


Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques 
  • Etudes de cas et exercices
  • Echanges interactifs avec le formateur
  • Support pédagogique de la formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Témoignages


« Tout s'est très bien déroulé. Les délais ont été respecté. Le formateur a réussi à nous emmener dans un sujet qui est très pointu. Merci ! »

Parcours F

Chargée des Ressources Humaines


« Organisation bien menée. »

CETIM

Mathilde R. - Chargée RH


« Je suis très satisfaite. »

Eiffage Génie Civil Marine

Tania M. - Chargée de Ressources Humaines