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Formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
  • 91% de stagiaires satisfaits

Formation réglementaire sur la lutte contre le blanchiment de capitaux/financement du terrorisme pour opérateurs de jeux de hasard

Les montants transitant par le biais des opérateurs de jeux (casinos, paris sportifs, etc.) peuvent être délicats à suivre et à tracer. La licéité des sommes mises en jeu dans des espaces de type casino peut difficilement être établie, du fait de l’anonymat des joueurs et de la fréquentation. De ce fait, ces espaces voient énormément d’argent provenant d’activités criminelles blanchi.

Les établissements du secteur des jeux d’argent et de hasard sont soumis à l’obligation d’initier des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Notre formation permet de répondre à cette obligation en formant des professionnels de ce secteur au pilotage d’un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

Cet apprentissage leur fournira les clés pour relever des transactions suspectes et intéragir efficacement avec le service TRACFIN.

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REF : DRT.185
  • inter

    Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

    Le tarif est fixé par participant.

  • intra

    La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

    La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

    Le tarif est fixé par jour/par groupe.

  • sur-mesureintra / E-learning

    Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

    La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

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Format En présentiel ou à distance Durée 1 jour Prix 810,00 € HT / stagiaire
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Sommaire

Objectifs pédagogiques de la formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard

  • Appréhender le cadre réglementaire propre à la lutte contre le blanchiment de capitaux
  • Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT
  • Appréhender ses obligations d’opérateur de jeux en matière de dispositif LCB FT

Programme

Programme daté du 11/04/2023

Introduction aux enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux

  • Comprendre les termes relatifs à ces délits :
    • Blanchiment de capitaux
    • Financement du terrorisme
  • Panorama des mesures restrictives contre le financement d’actes terroristes
  • Mise au point sur la fraude fiscale et les dispositifs de lutte associés 
  • Comprendre la notion de pep (personnes exposées politiquement)

Appréhender la réglementation encadrant les dispositifs de lutte contre ces délits

  • Prendre connaissance de l'évolution de la réglementation : de l’europe à la france
  • Quelles sont les obligations des opérateurs de jeux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ?
  • Comprendre le rôle des régulateurs
  • Tracfin et échanges internationaux : quels enjeux ? 
  • Synthèse sur l’arrêté relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lcb ft

Comprendre le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme

  • La connaissance client (kyc)
  • Le contrôle des transactions suspectes
  • Appréhender les modalités de la déclaration tracfin
  • Synthèse des conséquences et sanctions professionnelles et pénales
  • Le risque d’image : de quoi parle-t-on ? Comprendre son impact 

Piloter un dispositif interne : mise en pratique pour opérateurs de jeux

  • Panorama des évolutions des exigences réglementaires en matière de lcb ft 
  • Être au point sur l’organisation et la gouvernance du dispositif
  • Piloter le dispositif de contrôle interne : appréhender les bonnes pratiques
  • Être en mesure de garantir le respect des règles de confidentialité

Publics & pré-requis

Public cible

  • Casinos
  • Clubs et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques
  • Opérateurs de jeux et paris en ligne

Pré-requis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques 
  • Etudes de cas et exercices
  • Echanges interactifs avec le formateur
  • Support pédagogique de la formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

« Très bonne gestion de notre projet de formation »

ASPP

Aminata T. - Chargée de formation

« Très bon formateur. Des échanges très intéressants entre stagiaires et formateur. Les vidéos et photos sont très instructives. Des cas concrets de chantier à venir ont été abordés avec le formateur pour lesquels une analyse des risques et des recommandations ont été faites. »
Avis CNFCE Infraneo

Infraneo

Omer E. - Responsable BU

« La chargée est très réactive et compréhensive aux modifications. »
logo fondation de france

Fondation de France

Elsy G. - Gestionnaire de formation

« Formation à faire, très intéressante en termes de sécurité. »
Avis CNFCE SNEF

SNEF Power Services

Fanny L. - Assistante de direction

« Accueil très chaleureux, le lieu est agréable. Formation intéressante et répondant à mes attentes. »
Avis CNFCE Spohn

Cabinet Spohn-Villeroy

Aude D. - Négociatrice en immobilier

« Tout s'est très bien passé, depuis la navigation sur le site pour trouver la formation, en passant par les échanges du service commercial, jusqu'au déroulement de la formation. Merci pour votre professionnalisme. »

Association ACTISCE

Alain A. - Chargé de formation

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

Formations complémentaires

LCB/FT - Lutte contre le blanchiment d'argent/Financement du terrorisme - DRT.158

Respectez vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent/financement avec notre formation LCB/FT annuelle d'1 jour.

Avis clients
1 jour

Inter : 810,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 710,00 € HT / groupe

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Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT - ASS.65

Assurez-vous d'être en conformité avec le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent/FT avec notre formation pour les professionnels de l'assurance.

Avis clients
1 jour

Inter : 890,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 675,00 € HT / groupe

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LCB FT pour les professionnels du droit - DRT.184

Respectez votre obligation de formation en matière de lutte anti-blanchiment d'argent avec notre formation LCB FT pour les profession du droit.

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1 jour

Inter : 810,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 710,00 € HT / groupe

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Lutte contre la corruption en entreprise - DRT.183

Mettez en place des outils de détection et de signalement des risques de corruption avec notre formation lutte contre la corruption, sur 1 jour.

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1 jour

Inter : 810,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 710,00 € HT / groupe

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Foire aux questions formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard

Quelles sont les modalités et délais d’accès à la formation ?

Formation inter-entreprise

Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.


Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.

Formation intra-entreprise

Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.

Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).

Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.

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Les inscriptions sont accessibles via les formulaires d’inscription sur la fiche programme ou par téléphone au 01 81 22 22 18.