Formation réglementaire sur la lutte contre le blanchiment de capitaux/financement du terrorisme pour opérateurs de jeux de hasard
Les montants transitant par le biais des opérateurs de jeux (casinos, paris sportifs, etc.) peuvent être délicats à suivre et à tracer. La licéité des sommes mises en jeu dans des espaces de type casino peut difficilement être établie, du fait de l’anonymat des joueurs et de la fréquentation. De ce fait, ces espaces voient énormément d’argent provenant d’activités criminelles blanchi.
Les établissements du secteur des jeux d’argent et de hasard sont soumis à l’obligation d’initier des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Notre formation permet de répondre à cette obligation en formant des professionnels de ce secteur au pilotage d’un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cet apprentissage leur fournira les clés pour relever des transactions suspectes et intéragir efficacement avec le service TRACFIN.
Objectifs pédagogiques de la formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
- Appréhender le cadre réglementaire propre à la lutte contre le blanchiment de capitaux
- Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT
- Appréhender ses obligations d’opérateur de jeux en matière de dispositif LCB FT
Programme
Introduction aux enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux
- Comprendre les termes relatifs à ces délits :
- Blanchiment de capitaux
- Financement du terrorisme
- Panorama des mesures restrictives contre le financement d’actes terroristes
- Mise au point sur la fraude fiscale et les dispositifs de lutte associés
- Comprendre la notion de pep (personnes exposées politiquement)
Appréhender la réglementation encadrant les dispositifs de lutte contre ces délits
- Prendre connaissance de l'évolution de la réglementation : de l’europe à la france
- Quelles sont les obligations des opérateurs de jeux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ?
- Comprendre le rôle des régulateurs
- Tracfin et échanges internationaux : quels enjeux ?
- Synthèse sur l’arrêté relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lcb ft
Comprendre le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme
- La connaissance client (kyc)
- Le contrôle des transactions suspectes
- Appréhender les modalités de la déclaration tracfin
- Synthèse des conséquences et sanctions professionnelles et pénales
- Le risque d’image : de quoi parle-t-on ? Comprendre son impact
Piloter un dispositif interne : mise en pratique pour opérateurs de jeux
- Panorama des évolutions des exigences réglementaires en matière de lcb ft
- Être au point sur l’organisation et la gouvernance du dispositif
- Piloter le dispositif de contrôle interne : appréhender les bonnes pratiques
- Être en mesure de garantir le respect des règles de confidentialité
Publics & prérequis
Public cible
- Casinos
- Clubs et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques
- Opérateurs de jeux et paris en ligne
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Etudes de cas et exercices
- Echanges interactifs avec le formateur
- Support pédagogique de la formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Découvrez Philippe D.
Formateur depuis 2010, Philippe est spécialiste des marchés financiers, de l’épargne longue, de la retraite et des assurances de personnes. Fort d’une expérience managériale auprès d’équipes variées, il accompagne dirigeants et indépendants dans la mise en place de solutions adaptées. Passionné par l’humain et attentif aux nouveaux enjeux bancaires, assurantiels et numériques, il transmet son expertise avec l’ambition de développer l’enthousiasme et le bien-être des collaborateurs.
Découvrez Jérôme L.
Juriste de formation, Jérôme L. a exercé plus de 10 ans en entreprise dans le recouvrement, le contentieux et la direction juridique (Euler Hermes, Effet Direct). Il a encadré des équipes, piloté des procédures complexes et accompagné les projets commerciaux.
Cette expérience opérationnelle solide l’a conduit naturellement vers la formation, afin de transmettre une expertise juridique et financière ancrée dans la pratique.
Découvrez Rina F.
Rina F., experte en finance de marché et en efficacité professionnelle, accompagne dirigeants et équipes pour allier rigueur financière et performance durable.
Forte de plus de quinze ans d’expérience en salle de marché et en banque d’investissement, elle propose une approche pragmatique pour optimiser l’organisation, accélérer la prise de décision et intégrer la RSE comme un atout stratégique, créateur de valeur et moteur de croissance responsable.
Réserver une formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
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| Le 06.03.26 | Paris (75) | |
| Le 23.03.26 | Classe virtuelle | |
| Le 07.04.26 | Paris (75) | |
| Le 22.04.26 | Classe virtuelle | |
| Le 07.05.26 | Paris (75) | |
| Le 22.05.26 | Classe virtuelle | |
| Le 08.06.26 | Paris (75) | |
| Le 23.06.26 | Classe virtuelle | |
| Le 08.07.26 | Paris (75) | |
| Le 23.07.26 | Classe virtuelle | |
| Le 07.08.26 | Paris (75) | |
| Le 24.08.26 | Classe virtuelle | |
| Le 08.09.26 | Paris (75) | |
| Le 23.09.26 | Classe virtuelle | |
| Le 08.10.26 | Paris (75) | |
| Le 23.10.26 | Classe virtuelle | |
| Le 06.11.26 | Paris (75) | |
| Le 23.11.26 | Classe virtuelle | |
| Le 08.12.26 | Paris (75) | |
| Le 23.12.26 | Classe virtuelle |
Nos avis clients
« Bonne communication et organisation »
Artelia industrie Rania B. - Gestionnaire de formation
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Ziehl Abegg Karine D. - Responsable service client
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Loxy Tony M. - Responsable RH & Handicap
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Foire aux questions formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
Formation inter-entreprise
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Mise à jour de la page le 26/02/2026