Name: Formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
Brand: CNFCE
SKU: DRT.185
Price: 810.00 EUR

REF : DRT.185

inter
Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

Le tarif est fixé par participant.
intra
La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

Le tarif est fixé par jour/par groupe.
sur-mesureintra / E-learning
Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

Format En présentiel ou à distance Durée 1 jour Prix 810,00 € HT / stagiaire

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Sommaire

Formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard

Formation réglementaire sur la lutte contre le blanchiment de capitaux/financement du terrorisme pour opérateurs de jeux de hasard

Les montants transitant par le biais des opérateurs de jeux (casinos, paris sportifs, etc.) peuvent être délicats à suivre et à tracer. La licéité des sommes mises en jeu dans des espaces de type casino peut difficilement être établie, du fait de l’anonymat des joueurs et de la fréquentation. De ce fait, ces espaces voient énormément d’argent provenant d’activités criminelles blanchi.

Les établissements du secteur des jeux d’argent et de hasard sont soumis à l’obligation d’initier des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Notre formation permet de répondre à cette obligation en formant des professionnels de ce secteur au pilotage d’un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cet apprentissage leur fournira les clés pour relever des transactions suspectes et intéragir efficacement avec le service TRACFIN.

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REF : DRT.185

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Sommaire

Objectifs pédagogiques de la formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard

Appréhender le cadre réglementaire propre à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT
Appréhender ses obligations d’opérateur de jeux en matière de dispositif LCB FT

Programme

Introduction aux enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux

Comprendre les termes relatifs à ces délits :
- Blanchiment de capitaux
- Financement du terrorisme
Panorama des mesures restrictives contre le financement d’actes terroristes
Mise au point sur la fraude fiscale et les dispositifs de lutte associés
Comprendre la notion de pep (personnes exposées politiquement)

Appréhender la réglementation encadrant les dispositifs de lutte contre ces délits

Prendre connaissance de l'évolution de la réglementation : de l’europe à la france
Quelles sont les obligations des opérateurs de jeux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ?
Comprendre le rôle des régulateurs
Tracfin et échanges internationaux : quels enjeux ?
Synthèse sur l’arrêté relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lcb ft

Comprendre le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme

La connaissance client (kyc)
Le contrôle des transactions suspectes
Appréhender les modalités de la déclaration tracfin
Synthèse des conséquences et sanctions professionnelles et pénales
Le risque d’image : de quoi parle-t-on ? Comprendre son impact

Piloter un dispositif interne : mise en pratique pour opérateurs de jeux

Panorama des évolutions des exigences réglementaires en matière de lcb ft
Être au point sur l’organisation et la gouvernance du dispositif
Piloter le dispositif de contrôle interne : appréhender les bonnes pratiques
Être en mesure de garantir le respect des règles de confidentialité

Version 20230411

Publics & prérequis

Public cible

Casinos
Clubs et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques
Opérateurs de jeux et paris en ligne

La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et pratiques
Etudes de cas et exercices
Echanges interactifs avec le formateur
Support pédagogique de la formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
Auto évaluation préalable en amont de la formation
Évaluation des acquis en fin de formation

Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin

Découvrez Philippe D.

Formateur depuis 2010, Philippe est spécialiste des marchés financiers, de l’épargne longue, de la retraite et des assurances de personnes. Fort d’une expérience managériale auprès d’équipes variées, il accompagne dirigeants et indépendants dans la mise en place de solutions adaptées. Passionné par l’humain et attentif aux nouveaux enjeux bancaires, assurantiels et numériques, il transmet son expertise avec l’ambition de développer l’enthousiasme et le bien-être des collaborateurs.

Découvrez Jérôme L.

Juriste de formation, Jérôme L. a exercé plus de 10 ans en entreprise dans le recouvrement, le contentieux et la direction juridique (Euler Hermes, Effet Direct). Il a encadré des équipes, piloté des procédures complexes et accompagné les projets commerciaux.

Cette expérience opérationnelle solide l’a conduit naturellement vers la formation, afin de transmettre une expertise juridique et financière ancrée dans la pratique.

Découvrez Rina F.

Rina F., experte en finance de marché et en efficacité professionnelle, accompagne dirigeants et équipes pour allier rigueur financière et performance durable.

Forte de plus de quinze ans d’expérience en salle de marché et en banque d’investissement, elle propose une approche pragmatique pour optimiser l’organisation, accélérer la prise de décision et intégrer la RSE comme un atout stratégique, créateur de valeur et moteur de croissance responsable.

Réserver une formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard

Période	Ville/format Classe virtuelle Paris (75)	État Session garantie
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Le 19.08.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
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Le 17.09.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
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Le 29.10.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
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*Les sessions garanties sont maintenues ou reportées rapidement en cas d’ajustement pédagogique.

Nos avis clients

« Très bien. »

Tokio Marine Europe

Juliette O. - Assistante RH

« Rien à redire. Très bien ! »

Placement Familial La Nouvelle Etoile

Denis M. - chargé de formation

« Rapidité, prix très intéressant et une formation de qualité ! »

Team Business Centers

Gabriela P. - Chargée de missions RH

« Rien à signaler, tout a été §uide, précis et réactif. Merci à vous »

Dalkia Nord-ouest

Erwann M. - Gestionnaire de formation

« Formation enrichissante. Qualité du formateur satisfaisante également. »

Centre Hospitalier de Narbonne

Lucie S. - Cadre de santé

« Très bonne organisation de la formation, le contenu mériterait d'être mis à jour avec des supports récents, et de supprimer des mentions inexactes telles que, à propos de la tension : "C'est la force du courant soit la taille des électrons". »

Cermeco

David M. - Directeur

Avis vérifiés

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

Nos labels et certifications

Formations complémentaires

LCB/FT - Lutte contre le blanchiment d'argent/Financement du terrorisme - DRT.158

Respectez vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent/financement avec notre formation LCB/FT annuelle d'1 jour.

1 jour

Inter : 810,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 710,00 € HT / groupe

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Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT - ASS.65

Assurez-vous d'être en conformité avec le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent/FT avec notre formation pour les professionnels de l'assurance

1 jour

Inter : 890,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 675,00 € HT / groupe

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LCB FT pour les professionnels du droit - DRT.184

Respectez votre obligation de formation en matière de lutte anti-blanchiment d'argent avec notre formation LCB FT pour les profession du droit.

1 jour

Inter : 810,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 710,00 € HT / groupe

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Lutte contre la corruption en entreprise - DRT.183

Mettez en place des outils de détection et de signalement des risques de corruption avec notre formation lutte contre la corruption, sur 1 jour.

1 jour

Inter : 810,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 710,00 € HT / groupe

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Foire aux questions formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard

Quelles sont les modalités et délais d’accès à la formation ?

Formation inter-entreprise

Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.

Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.

Formation intra-entreprise

Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.

Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).

Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.

+ Les inscriptions sont accessibles via les formulaires d’inscription sur la fiche programme ou par téléphone au 01 81 22 22 18. Pour en savoir plus sur notre processus d’inscription, nous vous invitons à consulter cette page.

Quelles sont nos solutions de financement ?

Selon votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre formation avec le CNFCE :

OPCO
FNE
Financements conventionnels
FSE

Vous souhaitez financer votre formation professionnelle en tant qu’indépendant ? Sachez que vous pouvez obtenir une aide en vous tournant vers votre Fonds d’Assurance Formation (FAF).

Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.

Mise à jour de la page le 25/04/2025