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87% de clients satisfaits
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Formation de sensibilisation à la criminalité financière : Reconnaître et prévenir des crimes financiers
La criminalité économique et financière correspond à des délits entraînant des pertes financières à des entités privées ou publiques, par des moyens allant de la corruption, de l’escroquerie, à de la cybercriminalité. Ce type d’activité criminelle peut être complexe à identifier, tant les moyens mis en œuvre par les cybercriminels sont divers et multimodaux.
Cette formation financière et économique dresse ainsi un panorama exhaustif et concret des divers menaces relevant de la criminalité financière (corruption, trafic d’influence ou cyber criminalité). Le programme aborde l’ensemble de ces menaces d’un point de vue pratique, notamment pour identifier des signes suspicieux et mettre en œuvre des pratiques de prévention, et réglementaire.
Un module sera notamment consacré à la cyber criminalité, afin d’aider les stagiaires à se prémunir des risques en adoptant des pratiques relavant de la cyber hygiène.
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inter
Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.
Le tarif est fixé par participant.
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intra
La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.
La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.
Le tarif est fixé par jour/par groupe.
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sur-mesureintra / E-learning
Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.
La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.
Sommaire
Objectifs pédagogiques de la formation Criminalité financière et économique : sensibilisation
- Identifier et signaler des transactions financières suspectes, en conformité avec les réglementations en vigueur
- Mettre en œuvre des mesures de prévention et de détection de la corruption et du trafic d'influence
- Comprendre et appliquer les régulations relatives aux sanctions internationales et aux embargos
- Détecter et prévenir les financements terroristes par une meilleure compréhension des flux financiers illicites
- Anticiper et évaluer les cyber menaces, tout en adoptant une posture proactive pour la protection des systèmes informatiques
Programme
Programme daté du 01/07/2024Comprendre la lutte anti-blanchiment de capitaux
- Comprendre les mécanismes du blanchiment de capitaux
- Identifier les signes de blanchiment
- Connaître les réglementations et les obligations légales
Reconnaître la corruption et le trafic d'influence
- Définir et reconnaître les actes de corruption et de trafic d'influence
- Connaître les lois et les réglementations en vigueur
Analyser les embargos et sanctions internationales
- Comprendre le cadre des sanctions internationales
- Savoir identifier les entités soumises à sanctions
- Connaître les impacts et les obligations des entreprises
Comprendre le financement du terrorisme
- Comprendre les modes de financement du terrorisme
- Connaître les mesures préventives et répressives
- Savoir appliquer les lois anti-terroristes
Identifier le paysage des cyber menaces
- Identifier les principales menaces cyber actuelles
- Comprendre les motivations des attaquants
- Reconnaître les vecteurs d'attaque les plus courants
Connaître les acteurs de la menace cyber
- Connaître les différents types d'acteurs menaçants
- Hackers
- Cybercriminels
- États-nations
- Insiders
- Comprendre leurs objectifs et méthodes
Appréhender les types de cyber attaque et leurs conséquences
- Connaître les différents types de cyber attaques :
- Phishing
- Ransomware
- DDoS
- Etc.
- Savoir comment elles sont réalisées et leurs conséquences
Appliquer les règles de cyber hygiène dans son quotidien professionnel
- Apprendre les bonnes pratiques de cyber sécurité
- Comprendre l'importance de la sensibilisation et de la formation continue
Publics & pré-requis
Public cible
- DG, DAF, DGA, DSI, dirigeant ou cadre supérieur
- Ingénieur informatique
- Service DSI
- Entités financières et prestataires de service de TIC
Pré-requis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation financière et économique
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Conférences
- Discussions en groupe
- Études de cas
- Support pédagogique de la formation financière et économique
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Nos avis clients

Musée National des arts asiatiques - Guimet
Eugénie. J - Gestionnaire de formation

Placement Familial La Nouvelle Etoile
Denis M. - chargé de formation

Aquitanis
Agnès P. - Responsable emploi formation

France Terre d'Asile
Julie F. - Coordinatrice

CNRS
Sylvie D. - Conseillère formation

DLC Transport
Simon D. - Gestionnaire de formation

Expertise
Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.
Réactivité
Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.
Professionnalisme
Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.
Qualité
Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.
Foire aux questions formation Criminalité financière et économique : sensibilisation
Quelles sont les modalités et délais d’accès à la formation ?
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Les inscriptions sont accessibles via les formulaires d’inscription sur la fiche programme ou par téléphone au 01 81 22 22 18.