Formation
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Formation de sensibilisation à la criminalité financière : Reconnaître et prévenir des crimes financiers

La criminalité économique et financière correspond à des délits entraînant des pertes financières à des entités privées ou publiques, par des moyens allant de la corruption, de l’escroquerie, à de la cybercriminalité. Ce type d’activité criminelle peut être complexe à identifier, tant les moyens mis en œuvre par les cybercriminels sont divers et multimodaux.

Cette formation financière et économique dresse ainsi un panorama exhaustif et concret des divers menaces relevant de la criminalité financière (corruption, trafic d’influence ou cyber criminalité). Le programme aborde l’ensemble de ces menaces d’un point de vue pratique, notamment pour identifier des signes suspicieux et mettre en œuvre des pratiques de prévention, et réglementaire.

Un module sera notamment consacré à la cyber criminalité, afin d’aider les stagiaires à se prémunir des risques en adoptant des pratiques relavant de la cyber hygiène.


Objectifs pédagogiques de la formation Criminalité financière et économique : sensibilisation

  • Identifier et signaler des transactions financières suspectes, en conformité avec les réglementations en vigueur
  • Mettre en œuvre des mesures de prévention et de détection de la corruption et du trafic d'influence
  • Comprendre et appliquer les régulations relatives aux sanctions internationales et aux embargos
  • Détecter et prévenir les financements terroristes par une meilleure compréhension des flux financiers illicites
  • Anticiper et évaluer les cyber menaces, tout en adoptant une posture proactive pour la protection des systèmes informatiques

Programme

Programme daté du 01/07/2024

Comprendre la lutte anti-blanchiment de capitaux

  • Comprendre les mécanismes du blanchiment de capitaux
  • Identifier les signes de blanchiment
  • Connaître les réglementations et les obligations légales

Reconnaître la corruption et le trafic d'influence

  • Définir et reconnaître les actes de corruption et de trafic d'influence
  • Connaître les lois et les réglementations en vigueur

Analyser les embargos et sanctions internationales

  • Comprendre le cadre des sanctions internationales
  • Savoir identifier les entités soumises à sanctions
  • Connaître les impacts et les obligations des entreprises

Comprendre le financement du terrorisme

  • Comprendre les modes de financement du terrorisme
  • Connaître les mesures préventives et répressives
  • Savoir appliquer les lois anti-terroristes

Identifier le paysage des cyber menaces

  • Identifier les principales menaces cyber actuelles
  • Comprendre les motivations des attaquants
  • Reconnaître les vecteurs d'attaque les plus courants

Connaître les acteurs de la menace cyber

  • Connaître les différents types d'acteurs menaçants
    • Hackers
    • Cybercriminels
    • États-nations
    • Insiders
  • Comprendre leurs objectifs et méthodes

Appréhender les types de cyber attaque et leurs conséquences

  • Connaître les différents types de cyber attaques :
    • Phishing
    • Ransomware
    • DDoS
    • Etc.
  • Savoir comment elles sont réalisées et leurs conséquences

Appliquer les règles de cyber hygiène dans son quotidien professionnel

  • Apprendre les bonnes pratiques de cyber sécurité
  • Comprendre l'importance de la sensibilisation et de la formation continue

Publics & pré-requis

Public cible

  • DG, DAF, DGA, DSI, dirigeant ou cadre supérieur
  • Ingénieur informatique
  • Service DSI
  • Entités financières et prestataires de service de TIC

Pré-requis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation financière et économique


Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Conférences
  • Discussions en groupe
  • Études de cas
  • Support pédagogique de la formation financière et économique
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.